Au fost gasite 111 articole pentru spalare de bani
Pucerea Mihai, consilier din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Constanţa a fost reţinut pentru luare de mită şi spălare de...
Preşedintele Consiliului de Administraţie al Clubului de Fotbal Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu, a fost reţinut pentru 24...
Procurorii anticorupţie au mai pus sub învinuire pe Oana Mihaela Schwartzenberg, pe omul de afaceri Liviu Luca şi pe...
Sorin Ovidiu Vîntu va fi eliberat din penitenciar în data de 1 mai. la termen, a declarat pentru Radio România Actualităţi,...
Nelu Iordache a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. Sentinţa poate fi atacată cu recurs. Omul de afaceri este acuzat de...
Mai multe persoane din şapte judeţe au fost ridicate pentru audieri într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală.
Premierul Victor Ponta a declarat că după 29 iulie, dacă Traian Băsescu nu va mai avea imunitate, va răspunde în faţa...
Potrivit unei organizaţii guvernamentale de combatere a spălării banilor, mafia italiană deţine 65 de milioane de euro în...
Vaticanul şi-a exprimat marţi surprinderea faţă de ancheta împotriva preşedintele Băncii Vaticanului. Acesta este acuzat...