spalare de bani

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut ieri 17 percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe pentru destructurarea unui grup...

Au fost ridicate, între altele, 800 de grame de canabis şi un kilogram de substanţă cu efect psihoactiv.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliției Române.

Unele dintre cele mai mari bănci din lume le-au permis infractorilor sau unor persoane din Federaţia Rusă, supuse...

EC urges Romania to stop illegal logging, adopt air pollution controls and transpose anti-money laundering directive.

CE avertizează România să pună capăt exploatării forestiere ilegale, să adopte programe de control al poluării şi de...

Demisia preşedintelui Swedbank, una dintre cele mai importante bănci din Suedia, vine la câteva zile după demisia...

Procurorii germani suspectează că angajaţii băncii i-au ajutat pe clienţi să deschidă companii în paradisuri fiscale din...

DIICOT a stabilit ca afaceristul să fie cercetat sub control judiciar şi să plătească 2mil lei.Fostul finanţator de la Dinamo...

Decizia Curţii de Apel poate fi contestată. Elena Udrea a părăsit România, anul trecut, şi se află în Costa Rica, unde a...

Thomas Borgen se retrage din funcţie pe fondul unui scandal privind spălarea de bani.

Instanţa Supremă i-a achitat pe fostul consilier prezidenţial, Adrian Scutaru şi pe fostul deputat, Ştefan Motreanu.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie l-au condamnat la 8 ani de închisoare pe Darius Vâlcov. Decizia nu este...

Oamenii de afaceri Dinu Pescariu şi Claudiu Florică au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul...

Avocaţii anunţă că fostul şef de stat, condamnat pentru corupţie şi spălare de bani, va face apel în faţa justiţiei...

Fostul ministru al finanţelor, Darius Vâlcov, este aşteptat la Instanţa Supremă, pentru un nou termen în dosarul în care este...

Autorităţile au descins la sediile unor firme şi la domiciliile mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de...

Acesta este cel de-al doilea mandat de arestare preventivă emis în absenţa fostului deputat. Acesta este cercetat pentru...

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat definitiv la opt ani de închisoare cu executare pentru spălare de bani.

Fosta preşedintă a Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, a fost arestată preventiv.

Fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, a primit o nouă condamnare, de 3 ani şi 10 luni de închisoare cu executare.

DNA arată, într-un comunicat, că are noi indicii privind două fapte de instigare la luare de mită, pe lângă cele 5...

În dosar, fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune...

ICCJ a acceptat azi condiţii mai puţin stricte în privinţa controlului judiciar al lui Victor Ponta, cercetat pentru acuzaţii...

Mai multe percheziţii au loc în judeţele Vâlcea şi Constanţa, la domiciliile unor persoane şi la sediile unor firme vizate...

Câteva zeci de percheziţii au loc la această oră în Bucureşti şi în judeţele Prahova şi Ilfov la persoane bănuite de evaziune...

Tribunalul Bucureşti discută astăzi cererea DNA de luare a măsurii controlului judiciar faţă de primarul Craiovei, Lia Olguţa...

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în Capitală şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Prahova.

Inculpaţii din dosarul "Retrocedărilor ilegale de păduri" au scăpat de control judiciar.

Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a dispus ca DIICOT şi DNA să efectueze verificări în acest sens.

Acțiunile se desfășoară în locații din municipiul București, precum și în județele Prahova, Ilfov și Cluj.

Mai multe percheziţii se desfăşoară în această dimineaţă în două dosare de evaziune fiscală.

Procurorii DNA au dispus extinderea urmăririi penale a primarului municipiului Târgu Mureş.

Şefi de stat şi politicieni din lumea întreagă, miliardari şi sportivi, dar şi reţele criminale apar în documente...

Primarul Craiovei este acuzat de luare de mită, folosirea autorităţii sau influenţei în scopul obţinerii de bani, bunuri sau...

Fostul consilier de stat Răzvan Murgeanu a fost reţinut pentru trafic de influenţă, dare de mită şi instigare la spălare de bani

DNA cere sesizarea Camerei Deputaţilor pentru încuviinţarea reţinerii şi a arestării preventive a deputatului Cristian Rizea.

Procurorii DIICOT Ploieşti au descins, în această dimineaţă, la domiciul din comuna Păuleşti, judeţul Prahova, al fostului...

La ieşire din sediul DNA, Mădălin Voicu a spus că el şi alte persoane au calitatea de suspecţi şi că acuzaţiile se referă la...

Ioan Neculaie, patronul echipei de fotbal FC Braşov, va fi cercetat sub control judiciar.

Omul de afaceri Ioan Niculae va fi dus la Tribunalul Braşov, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Curtea de Apel Braşov urmează să decidă dacă Prinţul Paul va fi cercetat în arest preventiv.

Sunt vizate locuinţele şi firmele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Poliţiştii vor pune în aplicare 34 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul...

Magistraţii vor discuta despre măsurile preventive din dosar, în cameră preliminară, într-o şedinţă nepublică, potrivit legii.

Este vizat un grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani cu ajutorul unor programe...

Procurorii au extins urmarirea penală în cazul foştilor directori ai Apa Nova, Laurent Lalague şi Bruno Roche şi pentru...

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române, cei vizaţi s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor...

Potrivit unor surse judiciare, Sorin Oprescu ar fi acuzat si de implicarea într-un grup infracţional şi spălare de bani.

Anchetatorii au un nou dosar, al treilea pe numele fostului ministru Elena Udrea, pentru luare de mită, trafic de influenţă,...

Politistii bucuresteni pun în executare 50 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune...