Grup infracţional, depistat în Mehedinţi
Mai multe persoane din şapte judeţe au fost ridicate pentru audieri într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală.
Articol de Mihai Bădescu, 10 Septembrie 2012, 16:35
Poliţiştii de la Crimă Organizată şi procurorii DIICOT Mehedinţi au ridicat, luni dimineaţă, de la domiciliu 20 de persoane implicate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
O persoană a fost deja reţinută pentru 24 de ore în acest dosar, urmând ca alte 19 să fie aduse la audieri în cursul acestei zile.
Cele 20 de persoane sunt implicate într-un dosar în care oamenii legii au mai făcut descinderi şi în cursul lunii iulie. Atunci, procurorii DIICOT au făcut percheziţii şi la palatele mai multor rromi din Strehaia, de unde au ridicat trei autoturisme de lux.
Grupul infracţional este suspectat de tranzacţii ilicite cu zahăr şi alte produse alimentare, cantităţi fictive, pentru care au fost tăiate facturi fictive, iar prejudiciul adus statului român, prin returnarea ilegală de TVA depăşeşte 2 milioane de euro.
Cele 20 de persoane ridicate, astăzi, pentru audieri sunt din judeţele Mehedinţi, Argeş, Iaşi, Dâmboviţa, Hunedoara, Vâlcea şi municipiul Bucureşti.
