Ascultă Radio România Actualitaţi Live

spalare de bani

Au fost gasite 105 articole pentru spalare de bani

Percheziţii într-un caz de evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro
România 01 Octombrie 2015, 09:23

Percheziţii într-un caz de evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro

Potrivit Poliţiei Române, în circuitul evazionist ar fi implicate peste 30 de persoane şi 35 de firme. Suspecţii ar fi...

Percheziţii într-un caz de evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro
Dan Motreanu și George Scutaru, trimiși în judecată de DNA
România 28 Septembrie 2015, 16:25

Dan Motreanu și George Scutaru, trimiși în judecată de DNA

George Scutaru, fost consilier prezidenţial, şi Dan Motreanu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor au fost trimişi în...

Dan Motreanu și George Scutaru, trimiși în judecată de DNA
Petrotel Lukoil Ploieşti şi Lukoil Europe Holdings, trimise în judecată
România 03 August 2015, 20:49

Petrotel Lukoil Ploieşti şi Lukoil Europe Holdings, trimise în judecată

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au trimis astăzi în instanţă dosarul Petrotel Lukoil Ploieşti şi...

Petrotel Lukoil Ploieşti şi Lukoil Europe Holdings, trimise în judecată
Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi în şase judeţe
România 23 Iulie 2015, 12:22

Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi în şase judeţe

Procurorii DIICOT au făcut astăzi zeci de percheziţii în şase judeţe şi în Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală,...

Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi în şase judeţe
Premierul Victor Ponta s-a prezentat la DNA
România 13 Iulie 2015, 11:50

Premierul Victor Ponta s-a prezentat la DNA

Potrivit unor surse judiciare, premierul are calitatea de inculpat, i s-a aplicat sechestru asigurător şi nu a făcut nici un...

Premierul Victor Ponta s-a prezentat la DNA
Procurorul din dosarul ICA, Emilian Eva, reţinut de DNA
România 09 Iulie 2015, 19:09

Procurorul din dosarul ICA, Emilian Eva, reţinut de DNA

Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, Emilian Eva, a fost reţinut de DNA pentru luare de mită,...

Procurorul din dosarul ICA, Emilian Eva, reţinut de DNA
Procurorii au pus sechestru pe bunuri şi conturi bancare ale Lukoil
România 08 Iulie 2015, 21:11

Procurorii au pus sechestru pe bunuri şi conturi bancare ale Lukoil

Procurorii au pus sechestru asupra unor bunuri ce aparţin companiei Lukoil Europe Holdings Olanda, până la concurenţa sumei...

Procurorii au pus sechestru pe bunuri şi conturi bancare ale Lukoil
Dan Motreanu, urmărit penal de DNA
România 02 Iulie 2015, 11:59

Dan Motreanu, urmărit penal de DNA

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Dan Motreanu, este urmărit penal pentru folosirea influenței și spălarea banilor.

Dan Motreanu, urmărit penal de DNA
Sentinţe definitive în dosarul RAFO-CAROM
România 08 Iunie 2015, 20:18

Sentinţe definitive în dosarul RAFO-CAROM

Curtea de Apel l-a condamnat pe omul de afaceri Ovidiu Tender la 12 ani şi 7 luni, iar pe omul de afaceri Marian Iancu la 14...

Sentinţe definitive în dosarul RAFO-CAROM
Președintele Klaus Iohannis: Sper ca decizia premierului să fie demisia
România 05 Iunie 2015, 21:32

Președintele Klaus Iohannis: Sper ca decizia premierului să fie demisia

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat la TVR că premierul i-a spus vineri că se va gândi la demisie şi că speră ca săptămâna...

Președintele Klaus Iohannis: Sper ca decizia premierului să fie demisia
Solicitarea DNA în cazul Victor Ponta, trimisă la Comisia Juridică
România 05 Iunie 2015, 18:10

Solicitarea DNA în cazul Victor Ponta, trimisă la Comisia Juridică

Până luni, Comisia juridică va stabili un calendar pentru soluţionarea cererii DNA de încuviinţare a urmării penale a...

Solicitarea DNA în cazul Victor Ponta, trimisă la Comisia Juridică
Senatorul Dan Șova, sub control judiciar
România 05 Iunie 2015, 16:09

Senatorul Dan Șova, sub control judiciar

DNA informează că procurorii au dispus vineri măsura controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul senatorului Dan Șova, în...

Senatorul Dan Șova, sub control judiciar
Premierul Victor Ponta este urmărit penal de procurorii DNA
România 05 Iunie 2015, 11:50

Premierul Victor Ponta este urmărit penal de procurorii DNA

Victor Ponta este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Premierul Victor Ponta este urmărit penal de procurorii DNA
Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani
România 19 Mai 2015, 07:13

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Potrivit Poliției, suspecții ar fi organizat concursuri şcolare, şi-au însuşit fondurile colectate din taxele de participare,...

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani
Patronul firmei Alistar Security, reținut într-un dosar de evaziune
România 29 Aprilie 2015, 16:26

Patronul firmei Alistar Security, reținut într-un dosar de evaziune

Patronul Alistar Security, Dan Alistar, a fost reţinut, alături de alte şapte persoane, în dosarul de evaziune şi spălare de...

Patronul firmei Alistar Security, reținut într-un dosar de evaziune
Şeful Direcţiei Agricole a Judeţului Constanţa, reţinut de DNA
România 27 Aprilie 2015, 19:58

Şeful Direcţiei Agricole a Judeţului Constanţa, reţinut de DNA

Boris Parpală este acuzat de spălare de bani, folosirea influenţei în scopul obţinerii de bani sau foloase necuvenite,...

Şeful Direcţiei Agricole a Judeţului Constanţa, reţinut de DNA
Gheorghe Ștefan, în arest la domiciliu
România 15 Aprilie 2015, 20:47

Gheorghe Ștefan, în arest la domiciliu

Gheorghe Ştefan a fost plasat în arest la domiciliu, în dosarul "Microsoft", în care este acuzat de trafic de influenţă şi...

Gheorghe Ștefan, în arest la domiciliu
Perchezitii la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani
România 15 Aprilie 2015, 08:48

Perchezitii la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Trei persoane sunt bănuite că ar fi derulat mai multe achiziții de utilaje, cauzând un prejudiciu de aproximativ 5 milioane...

Perchezitii la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani
ICCJ: Elena Udrea rămâne în arest preventiv
România 10 Aprilie 2015, 16:35

ICCJ: Elena Udrea rămâne în arest preventiv

Judecatorii Instanței Supreme au respins cererea de eliberare a fostului ministru Elena Udrea în dosarul Gala Bute.

ICCJ: Elena Udrea rămâne în arest preventiv
Elena Udrea, cercetată şi pentru spălare de bani
România 08 Aprilie 2015, 18:11

Elena Udrea, cercetată şi pentru spălare de bani

Elena Udrea este cercetată penal de procurorii DNA pentru o nouă infracţiune, aceeea de spălare de bani, care se adaugă la...

Elena Udrea, cercetată şi pentru spălare de bani
DNA solicită prelungirea mandatului de arestare a lui Marian Vanghelie
România 08 Aprilie 2015, 15:34

DNA solicită prelungirea mandatului de arestare a lui Marian Vanghelie

DNA a solicitat ICCJ prelungirea cu 30 de zile a mandatului de arestare preventivă emis pe numele primarului suspendat Marian...

DNA solicită prelungirea mandatului de arestare a lui Marian Vanghelie
Percheziții la o grupare suspectată de infracțiuni economice
România 19 Februarie 2015, 08:02

Percheziții la o grupare suspectată de infracțiuni economice

Polițiștii fac percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Bacău pentru anihilarea unei reţele internaţionale specializate...

Percheziții la o grupare suspectată de infracțiuni economice
Elena Udrea, cercetată în stare de arest la domiciliu
România 17 Februarie 2015, 21:17

Elena Udrea, cercetată în stare de arest la domiciliu

Magistrații Instanței Supreme au decis marți ca deputatul Elena Udrea să fie cercetată în stare de arest la domiciliu.

Elena Udrea, cercetată în stare de arest la domiciliu
A doua cerere de arestare preventivă pentru Elena Udrea
România 04 Februarie 2015, 18:32

A doua cerere de arestare preventivă pentru Elena Udrea

DNA cere încuviinţarea arestării preventive a Elenei Udrea pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi fals în declarații...

A doua cerere de arestare preventivă pentru Elena Udrea
Adrian Sârbu a fost adus cu mandat la Parchetul General
România 02 Februarie 2015, 19:11

Adrian Sârbu a fost adus cu mandat la Parchetul General

Omul de afaceri Adrian Sârbu a fost adus cu mandat la Parchetul de pe lângă ICCJ pentru a fi audiat de procurori în dosarul...

Adrian Sârbu a fost adus cu mandat la Parchetul General
Elena Udrea, sub control judiciar
România 29 Ianuarie 2015, 20:45

Elena Udrea, sub control judiciar

Potrivit DNA, deputatul Elena Udrea este cercetată sub control judiciar, fiind acuzată de spălare de bani şi fals în...

Elena Udrea, sub control judiciar
Elena Udrea și Alina Bica, la DNA
România 29 Ianuarie 2015, 15:25

Elena Udrea și Alina Bica, la DNA

UPDATE: La ieşirea de la DNA, Elena Udrea a precizat că nu a dat niciun fel de declaraţii procurorilor, solicitând ca în...

Elena Udrea și Alina Bica, la DNA
Elena Udrea "acuzată de spălare de bani şi fals"
România 29 Ianuarie 2015, 13:49

Elena Udrea "acuzată de spălare de bani şi fals"

Elena Udrea este acuzată de DNA de spălare de bani şi fals în declaraţia de avere, în dosarul Microsoft, potrivit unor surse...

Elena Udrea "acuzată de spălare de bani şi fals"
Trei persoane au fost arestate în dosarul Mediafax Group
România 13 Decembrie 2014, 13:19

Trei persoane au fost arestate în dosarul Mediafax Group

Trei persoane reţinute în dosarul Mediafax, cercetate pentru evaziune fiscală, au fost arestate preventiv, au decis...

Trei persoane au fost arestate în dosarul Mediafax Group
11 persoane reţinute în dosarul MediaPro
România 05 Decembrie 2014, 11:38

11 persoane reţinute în dosarul MediaPro

Cele 11 persoane reţinute în dosarul MediaPro urmează să fie duse la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă.

11 persoane reţinute în dosarul MediaPro
Fostul şel al LPF, Dumitru Dragomir, trimis în judecată
România 11 Noiembrie 2014, 18:35

Fostul şel al LPF, Dumitru Dragomir, trimis în judecată

Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost trimis în judecată, alături de alte 40 de persoane,...

Fostul şel al LPF, Dumitru Dragomir, trimis în judecată
Adrian Mititelu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală
România 29 Octombrie 2014, 17:32

Adrian Mititelu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Fostul acţionar majoritar al echipei de fotbal "U" Craiova, Adrian Mititelu, împreună cu alte opt pesoane, rude şi apropiaţi...

Adrian Mititelu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală
Adriana Ţicău, fost ministru al comunicaţiilor, urmărită penal
România 22 Octombrie 2014, 19:51

Adriana Ţicău, fost ministru al comunicaţiilor, urmărită penal

Procurorii DNA o acuză pe Adriana Ţicău de abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani.

Adriana Ţicău, fost ministru al comunicaţiilor, urmărită penal
Rafinăria Lukoil Ploieşti îşi reia activitatea
România 11 Octombrie 2014, 08:19

Rafinăria Lukoil Ploieşti îşi reia activitatea

Potrivit Gărzii de Mediu Prahova, pe perioada regimului tranzitoriu de pornire, rafinăria va monitoriza emisiile poluante...

Rafinăria Lukoil Ploieşti îşi reia activitatea
Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploieşti îşi reia activitatea
România 07 Octombrie 2014, 13:33

Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploieşti îşi reia activitatea

Directorul general al Lukoil, Bogdanov Andrey ,a fost pus sub control judiciar și a început urmăririrea penală pentru...

Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploieşti îşi reia activitatea
Bărbat acuzat de trafic de persoane, mort în arest, la Galaţi
România 05 Septembrie 2014, 16:21

Bărbat acuzat de trafic de persoane, mort în arest, la Galaţi

Procurorii gălăţeni investighează împrejurările în care a decedat, la Spitalul Judeţean. Iura Dobrev, un brăilean care se...

Bărbat acuzat de trafic de persoane, mort în arest, la Galaţi
Peste 100 de percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe
România 04 Septembrie 2014, 09:04

Peste 100 de percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe

Peste 350 de de polițiști participă la peste 100 percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani...

Peste 100 de percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe
Horea Uioreanu, pus sub acuzare într-un nou dosar
România 07 Iunie 2014, 09:26

Horea Uioreanu, pus sub acuzare într-un nou dosar

Preşedintele suspendat al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, a fost inclupat de către procurorii anticorupţie într-un...

Horea Uioreanu, pus sub acuzare într-un nou dosar
Preşedintele CJ Cluj, acuzat de luare de mită şi spălare de bani
România 29 Mai 2014, 07:23

Preşedintele CJ Cluj, acuzat de luare de mită şi spălare de bani

Procurorii anticorupţie l-au reţinut miercuri pe Horea Uioreanu, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. El va fi prezentat...

Preşedintele CJ Cluj, acuzat de luare de mită şi spălare de bani
Preşedintele CJ Cluj, Horea Uioreanu, reţinut de procurorii DNA
România 28 Mai 2014, 21:58

Preşedintele CJ Cluj, Horea Uioreanu, reţinut de procurorii DNA

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, este urmărit penal pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub...

Preşedintele CJ Cluj, Horea Uioreanu, reţinut de procurorii DNA
Diana Nemeş, audiată la DNA
România 07 Mai 2014, 16:23

Diana Nemeş, audiată la DNA

Diana Nemeş, acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani în dosarul lui Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin...

Diana Nemeş, audiată la DNA
Vicepreşedintele CJ Bihor Alexandru Kiss, urmărit penal
România 24 Aprilie 2014, 15:54

Vicepreşedintele CJ Bihor Alexandru Kiss, urmărit penal

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Alexandru Kiss, este urmărit penal de procurorii anticorupţie pentru luare de...

Vicepreşedintele CJ Bihor Alexandru Kiss, urmărit penal
Zece arestări şi zeci de suspecţi în dosarul cărnii alterate
România 14 Martie 2014, 11:03

Zece arestări şi zeci de suspecţi în dosarul cărnii alterate

Scandalul cărnii alterate este şi tema emisiunii "Probleme la zi" care începe la Radio România Actualităţi la ora 13:30.

Zece arestări şi zeci de suspecţi în dosarul cărnii alterate
Zece persoane reţinute în dosarul cărnii alterate
România 14 Martie 2014, 07:50

Zece persoane reţinute în dosarul cărnii alterate

Procurorii DIICOT au audiat aproape 80 de persoane şi au reţinut zece pe care le acuză de evaziune fiscală, spălare de bani...

Zece persoane reţinute în dosarul cărnii alterate
Dosarul transferurilor din fotbal se apropie de final
România 10 Februarie 2014, 19:25

Dosarul transferurilor din fotbal se apropie de final

Curtea de Apel Bucureşti urmează să pronunţe peste două săptămâni un verdict în dosarul transferurilor din fotbal, în care 8...

Dosarul transferurilor din fotbal se apropie de final
Medic de la DSVSA Constanţa, reţinut pentru luare de mită
România 28 Ianuarie 2014, 19:08

Medic de la DSVSA Constanţa, reţinut pentru luare de mită

Pucerea Mihai, consilier din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Constanţa a fost reţinut pentru luare de mită şi spălare de...

Medic de la DSVSA Constanţa, reţinut pentru luare de mită
Preşedintele echipei de fotbal Pandurii Tg.Jiu, reţinut
România 12 Noiembrie 2013, 19:33

Preşedintele echipei de fotbal Pandurii Tg.Jiu, reţinut

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Clubului de Fotbal Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu, a fost reţinut pentru 24...

Preşedintele echipei de fotbal Pandurii Tg.Jiu, reţinut
Deputatul PSD Marius Manolache, pus sub învinuire de DNA
România 25 Octombrie 2013, 18:59

Deputatul PSD Marius Manolache, pus sub învinuire de DNA

Procurorii anticorupţie au mai pus sub învinuire pe Oana Mihaela Schwartzenberg, pe omul de afaceri Liviu Luca şi pe...

Deputatul PSD Marius Manolache, pus sub învinuire de DNA
Sorin Ovidiu Vîntu, eliberat din penitenciar la 1 mai, la termen
România 26 Aprilie 2013, 17:28

Sorin Ovidiu Vîntu, eliberat din penitenciar la 1 mai, la termen

Sorin Ovidiu Vîntu va fi eliberat din penitenciar în data de 1 mai. la termen, a declarat pentru Radio România Actualităţi,...

Sorin Ovidiu Vîntu, eliberat din penitenciar la 1 mai, la termen
Nelu Iordache, arestat preventiv
România 03 Decembrie 2012, 08:09

Nelu Iordache, arestat preventiv

Nelu Iordache a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. Sentinţa poate fi atacată cu recurs. Omul de afaceri este acuzat de...

Nelu Iordache, arestat preventiv
Grup infracţional, depistat în Mehedinţi
România 10 Septembrie 2012, 16:35

Grup infracţional, depistat în Mehedinţi

Mai multe persoane din şapte judeţe au fost ridicate pentru audieri într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală.

Grup infracţional, depistat în Mehedinţi