Percheziții la cluburi și restaurante
Este vizat un grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate.
Articol de Diana Surdu, 12 Noiembrie 2015, 10:49
Procurorii DIICOT fac peste 40 de percheziții în București la firmele care dețin restaurante și cluburi de lux - Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club.
Este vizat un grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit tinerea unei evidente contabile duble.
Potrivit procurorilor, suspecții au achiziţionat în 2006 un program informatic de contabilitate cu dublă gestiune, care se instalează pe casele de marcat, de la o firmă din Constanța.
Programul este accesat cu ajutorul unui card aflat doar în posesia casierelor de la punctele de lucru ale societăţilor, care permite accesul în memoria fiscală a casei de marcat şi efectuarea unor operaţiuni de împărţire a produselor proprii, neîmbuteliat care, cumulate, înregistrează o pondere mai mare în venituri şi nu sunt fiscalizate.
Până în prezent procurorii aau estimat un prejudiciu provizoriu adus bugetului de stat de 500 de mii de euro.
Oamenii legii vor pune în aplicare 112 mandate de aducere , din care 15 persoane sunt urmărite penal.
