Percheziții în București și în alte 8 județe într-un masiv dosar penal vizând spălare de bani și delapidare
Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane au pus la punct un mecanism complex prin care au spălat aproximativ 35 de milioane de lei.
Articol de Radiojurnal, 23 Octombrie 2025, 14:18
Percheziții de amploare au avut loc joi în București și în alte opt județe, într-un dosar penal privind infracțiuni de spălare de bani și delapidare.
Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane au pus la punct un mecanism complex prin care au spălat aproximativ 35 de milioane de lei proveniți dintr-un credit bancar, garantat de stat, de aproximativ 175 de milioane de lei.
Banii ar fi fost transferați rapid între societăți comerciale administrate de aceleași persoane, apoi au ajuns în contul personal al administratorului prin contracte fictive.
Firma implicată ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile de peste 85 de milioane de lei.
Persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost identificate, au avut loc mai multe audieri și au fost ridicate documente ca probe în dosar, a transmis poliția.
