Frauda cu mașini de lux: Cinci oameni de afaceri și un inspector ANAF, implicați

Cinci oameni de afaceri au fost reținuți joi pentru evaziune fiscală cu autoturisme de lux la mâna a doua cumpărate din țările membre ale Uniunii Europene, cu un prejudiciu estimat la aproape 100 de milioane de lei.

În același dosar au fost plasate sub control judiciar un inspector superior din Administrația Județeană Iași a Finanțelor Publice și alte două persoane fără vreo calitate specială. Vine cu detalii Diana Surdu.

Reporter: Din 2021 până în ianuarie 2025 ar fi fost creată o schemă de fraudare care a implicat mai multe firme interconectate care desfășoară activități de comerț cu autoturisme de lux second hand, achiziționate din țări ale Uniunii Europene, având ca scop final sustragerea de la plata TVA ului.

Mecanismele frauduloase ar fi presupus evidențierea în contabilitate și în documentele legale ale firmelor implicate a unor operațiuni fictive și cheltuieli care nu ar fi avut la bază operațiuni reale.

Pentru acest demers erau folosite documente justificative emise în numele acelor societăți și erau create circuite de tranzacționare de tip carusel, respectiv, interpunerea în mod artificial a unor societăți în achizițiile de mașini din spațiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societățile beneficiare finale.

Pentru recuperarea prejudiciului s-a pus sechestru pe case, apartamente și terenuri ale inculpaților în valoare de peste 30 de milioane de lei, pe 50 de mașini de lux și pe valute găsite la percheziții, respectiv peste 300.000 € și 75.000 $, dar și pe 430.000 lei.