Ascultă Radio România Actualitaţi Live

evaziune fiscala

Au fost gasite 166 articole pentru evaziune fiscala

Avertismente legate de înşelăciuni ale celor care profită de refugiaţi.
România 21 Martie 2022, 14:46

Avertismente legate de înşelăciuni ale celor care profită de refugiaţi.

Avertismente legate de posibile înşelăciuni ale celor care profită de drama refugiaţilor ucraineni.

Avertismente legate de înşelăciuni ale celor care profită de refugiaţi.
"Documentele Pandorei" - mai mulţi lideri de stat, acuzaţi de evaziune
În lume 04 Octombrie 2021, 06:24

"Documentele Pandorei" - mai mulţi lideri de stat, acuzaţi de evaziune

Ancheta, denumită "Pandora Papers"/ "Documentele Pandorei", la care au colaborat circa 600 de jurnalişti, se bazează pe circa...

"Documentele Pandorei" - mai mulţi lideri de stat, acuzaţi de evaziune
3 bărbaţi din Covasna au fost reținuți după cercetările de ieri
România 15 Decembrie 2020, 04:29

3 bărbaţi din Covasna au fost reținuți după cercetările de ieri

Au fost efectuate 144 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în 13 județe, într-un dosar de evaziune fiscală...

3 bărbaţi din Covasna au fost reținuți după cercetările de ieri
IPJ Ilfov: Razie în satul Sintești, la persoane care ard deșeuri
România 13 Mai 2020, 12:17

IPJ Ilfov: Razie în satul Sintești, la persoane care ard deșeuri

IPJ Ilfov: Razie în satul Sintești, la persoane care ard deșeuri
Fostul preşedinte al LPF, D. Dragomir, achitat într-un dosar de delapidare
România 13 Noiembrie 2018, 16:22

Fostul preşedinte al LPF, D. Dragomir, achitat într-un dosar de delapidare

Iniţial, Dumitru Dragomir primise o pedeapsă de 7 ani cu executare.

Fostul preşedinte al LPF, D. Dragomir, achitat într-un dosar de delapidare
Cristian Borcea va fi cercetat ptr evaziune, în libertate pe cauţiune
România 03 Noiembrie 2018, 00:53

Cristian Borcea va fi cercetat ptr evaziune, în libertate pe cauţiune

DIICOT a stabilit ca afaceristul să fie cercetat sub control judiciar şi să plătească 2mil lei.Fostul finanţator de la Dinamo...

Cristian Borcea va fi cercetat ptr evaziune, în libertate pe cauţiune
Acuzații de evaziune fiscală "ar putea scăpa de urmărirea penală"
România 09 Octombrie 2018, 13:18

Acuzații de evaziune fiscală "ar putea scăpa de urmărirea penală"

Amendament la proiectul de modificare a legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Acuzații de evaziune fiscală "ar putea scăpa de urmărirea penală"
Banca elveţiană UBS judecată pentru sprijinirea evaziunii fiscale
În lume 08 Octombrie 2018, 17:49

Banca elveţiană UBS judecată pentru sprijinirea evaziunii fiscale

Banca este acuzată că a ajutat clienţi să evite plata unor taxe în valoare de 11 de miliarde de dolari, prin ascunderea...

Banca elveţiană UBS judecată pentru sprijinirea evaziunii fiscale
Percheziţii în Capitală şi în judeţele Giurgiu şi Prahova
România 08 August 2018, 09:26

Percheziţii în Capitală şi în judeţele Giurgiu şi Prahova

Sunt percheziţii, în această dimineaţă, în Capitală şi în judeţele Giurgiu şi Prahova, într-un caz de evaziune fiscală cu un...

Percheziţii în Capitală şi în judeţele Giurgiu şi Prahova
Percheziții DIICOT, prejudiciu de 25 mil. euro din afaceri cu lemn
România 30 Mai 2018, 08:56

Percheziții DIICOT, prejudiciu de 25 mil. euro din afaceri cu lemn

Percheziţii în 5 judeţe şi Bucureşti pentru destructurarea unei grupări specializate în deturnare de licitaţii publice. 25 de...

Percheziții DIICOT, prejudiciu de 25 mil. euro din afaceri cu lemn
Percheziţii domiciliare în jud. Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Argeş şi Prahova
România 13 Februarie 2018, 08:55

Percheziţii domiciliare în jud. Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Argeş şi Prahova

Poliţiştii fac percheziţii la domiciliile unor persoane din judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Argeş şi Prahova bănuite de...

Percheziţii domiciliare în jud. Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Argeş şi Prahova
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală
România 30 Ianuarie 2018, 09:49

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

În urma percheziţiilor, patru persoane vor fi conduse la audieri.

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală
Proiect de ordonanţă de urgenţă publicat de Ministerul Finanțelor
România 08 Decembrie 2017, 13:09

Proiect de ordonanţă de urgenţă publicat de Ministerul Finanțelor

Persoanele care nu îşi plătesc impozitele şi contribuţiile la buget în cel mult o lună de la scadenţă şi fac acest lucru cu...

Proiect de ordonanţă de urgenţă publicat de Ministerul Finanțelor
Guvernul francez va aduce în faţa justiţiei firmele din "Panama Papers"
În lume 07 Noiembrie 2017, 20:17

Guvernul francez va aduce în faţa justiţiei firmele din "Panama Papers"

Guvernul francez promite să aducă în fața justiției companiile care au încălcat regulile fiscale şi sunt citate în „Panama...

Guvernul francez va aduce în faţa justiţiei firmele din "Panama Papers"
Procurorii Parchetului General, percheziții în București și 22 de județe
România 05 Octombrie 2017, 11:31

Procurorii Parchetului General, percheziții în București și 22 de județe

Sunt vizate unele companii bănuite de evaziune fiscală în domeniul gestionării uleiurilor uzate.

Procurorii Parchetului General, percheziții în București și 22 de județe
Dorin Cioabă a fost reţinut pentru 24 de ore
România 14 Septembrie 2017, 01:01

Dorin Cioabă a fost reţinut pentru 24 de ore

Autointitulatul rege al romilor a fost reţinut pentru 24 de ore la Drobeta Turnu Severin

Dorin Cioabă a fost reţinut pentru 24 de ore
Administratorul fermei Salcia, deţinută de fiul lui Liviu Dragnea, reţinut
România 10 August 2017, 19:15

Administratorul fermei Salcia, deţinută de fiul lui Liviu Dragnea, reţinut

Informaţia a fost confirmată de avocatul Maria Vasii, care îl apără pe administratorul Ilie Dragne, dar şi de Parchetul General.

Administratorul fermei Salcia, deţinută de fiul lui Liviu Dragnea, reţinut
Brașov: Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală
România 13 Iulie 2017, 11:24

Brașov: Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală

Poliţiştii din Braşov efectuează percheziţii la sediile unor firme şi la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de...

Brașov: Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
România 22 Mai 2017, 09:27

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Autorităţile au descins la sediile unor firme şi la domiciliile mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de...

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
23 de percheziţii domiciliare în Cluj şi alte 9 judeţe
România 11 Aprilie 2017, 12:14

23 de percheziţii domiciliare în Cluj şi alte 9 judeţe

Au loc 23 de percheziţii domiciliare în Cluj şi alte 9 judeţe la persoane suspectate de punerea în circulaţie a unor mărfuri...

23 de percheziţii domiciliare în Cluj şi alte 9 judeţe
Percheziţii domiciliare, pentru evaziune fiscală, în Bucureşti şi în Ilfov
România 02 Martie 2017, 11:01

Percheziţii domiciliare, pentru evaziune fiscală, în Bucureşti şi în Ilfov

Prejudiciul este estimat la 2.000.000 de lei.

Percheziţii domiciliare, pentru evaziune fiscală, în Bucureşti şi în Ilfov
Percheziţii în Bucureşti şi în ţară, suspiciuni de evaziune în transporturi
România 10 Noiembrie 2016, 10:19

Percheziţii în Bucureşti şi în ţară, suspiciuni de evaziune în transporturi

Percheziţii făcute de poliţişti în Bucureşti şi în mai multe judeţe în legătură cu suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul...

Percheziţii în Bucureşti şi în ţară, suspiciuni de evaziune în transporturi
Retragere surprinză a bancnotelor în India pentru combaterea evaziunii
În lume 09 Noiembrie 2016, 09:59

Retragere surprinză a bancnotelor în India pentru combaterea evaziunii

Lovitură dură dată evaziunii fiscale din India, după ce premierul Narendra Modi a anunţat subit abolirea unor bancnote de...

Retragere surprinză a bancnotelor în India pentru combaterea evaziunii
ÎCCJ a amânat dezbaterea dosarului Turceni-Rovinari
România 16 Septembrie 2016, 10:21

ÎCCJ a amânat dezbaterea dosarului Turceni-Rovinari

În dosar, fostul premier Victor Ponta este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune...

ÎCCJ a amânat dezbaterea dosarului Turceni-Rovinari
Percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de 10 milioane de euro
România 31 August 2016, 09:34

Percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de 10 milioane de euro

Mai multe percheziţii au loc în judeţele Vâlcea şi Constanţa, la domiciliile unor persoane şi la sediile unor firme vizate...

Percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de 10 milioane de euro
Marea majoritate a firmelor, "suspecte de evaziune fiscală"
România 25 August 2016, 13:22

Marea majoritate a firmelor, "suspecte de evaziune fiscală"

Majoritatea firmelor verificate de inspectorii antifraudă sunt suspectate de evaziune fiscală.

Marea majoritate a firmelor, "suspecte de evaziune fiscală"
Liderul sindical din Poliţie, Iulian Surugiu, în arest la domiciliu
România 25 Iunie 2016, 17:18

Liderul sindical din Poliţie, Iulian Surugiu, în arest la domiciliu

Liderul sindical din Poliţie, Iulian Surugiu, a fost plasat în arest la domiciliu, în dosarul în care fusese reţinut de...

Liderul sindical din Poliţie, Iulian Surugiu, în arest la domiciliu
Grupare infracţională specializată în evaziune fiscală, destructurată
România 18 Iunie 2016, 11:45

Grupare infracţională specializată în evaziune fiscală, destructurată

Poliţiştii din Giurgiu şi procurorii DIICOT au destructurat în această săptămână o grupare infracţională specializată în...

Grupare infracţională specializată în evaziune fiscală, destructurată
Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
România 18 Mai 2016, 09:55

Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Acțiunile se desfășoară în locații din municipiul București, precum și în județele Prahova, Ilfov și Cluj.

Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
Percheziții într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 4 milioane de lei
România 11 Mai 2016, 09:56

Percheziții într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 4 milioane de lei

Prejudiciul adus bugetului de stat este de 4 milioane două sute de mii de lei, însă până acum autorităţile au recuperat 750...

Percheziții într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 4 milioane de lei
Cristian Burci, ridicat de procurorii DIICOT
România 27 Aprilie 2016, 09:40

Cristian Burci, ridicat de procurorii DIICOT

Omul de afaceri Cristian Burci, aflat în topul celor mai bogaţi români, ridicat de procurorii DIICOT.

Cristian Burci, ridicat de procurorii DIICOT
Percheziții la firma omului de afaceri Nelu Iordache
România 21 Aprilie 2016, 10:52

Percheziții la firma omului de afaceri Nelu Iordache

În capitală, Piteşti, precum şi în judeţele Ilfov, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu se efectuează percheziţii într-un dosar de...

Percheziții la firma omului de afaceri Nelu Iordache
Percheziţii în Bucureti şi în trei judeţe
România 20 Aprilie 2016, 12:09

Percheziţii în Bucureti şi în trei judeţe

Sunt percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe, în cazuri de evaziune fiscală sau de înşelăciune.

Percheziţii în Bucureti şi în trei judeţe
Dosarele Panama: Comisia de finanțe a Camerei a audiat conducerea ANAF
România 12 Aprilie 2016, 21:07

Dosarele Panama: Comisia de finanțe a Camerei a audiat conducerea ANAF

Conducerea ANAF şi cea a ONPCSB, audiate de membrii Comisiei de Finanţe din Camera Deputaţilor în urma dezvăluirilor din...

Dosarele Panama: Comisia de finanțe a Camerei a audiat conducerea ANAF
Documentele Panama - Corupție și înșelăciune la nivel înalt
În lume 04 Aprilie 2016, 10:29

Documentele Panama - Corupție și înșelăciune la nivel înalt

Şefi de stat şi politicieni din lumea întreagă, miliardari şi sportivi, dar şi reţele criminale apar în documente...

Documentele Panama - Corupție și înșelăciune la nivel înalt
Parlamentul European şi-a aprobat priorităţile pentru anul 2016
Agenda europeană 29 Februarie 2016, 10:23

Parlamentul European şi-a aprobat priorităţile pentru anul 2016

Prin intermediul celor trei rezoluţii, europarlamentarii şi-au expus poziţiile în perspectiva apropiatului Consiliu European...

Parlamentul European şi-a aprobat priorităţile pentru anul 2016
Prejudiciu imens produs de marii comercianţi de legume şi fructe
România 01 Februarie 2016, 08:06

Prejudiciu imens produs de marii comercianţi de legume şi fructe

Peste 250 de milioane de euro anual este prejudiciul adus la bugetul statului de marii comercianţi care vând legume şi fructe...

Prejudiciu imens produs de marii comercianţi de legume şi fructe
Omul de afaceri Ioan Niculae din nou în fața judecătorilor
România 29 Ianuarie 2016, 12:59

Omul de afaceri Ioan Niculae din nou în fața judecătorilor

Omul de afaceri Ioan Niculae va fi dus la Tribunalul Braşov, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Omul de afaceri Ioan Niculae din nou în fața judecătorilor
40 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală
România 28 Ianuarie 2016, 07:47

40 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

Peste 100 de poliţişti pun în aplicare 40 de mandate de percheziţie şi 20 de mandate de aducere în Bucureşti şi Ilfov,...

40 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală
Evaziunea fiscală în domeniul cărnii "a scăzut de la 60% la 30 de procente"
România 19 Ianuarie 2016, 20:36

Evaziunea fiscală în domeniul cărnii "a scăzut de la 60% la 30 de procente"

Evaziunea fiscală în domeniul cărnii a scăzut de la 60%, în iunie 2015, la 30 de procente, spune preşedintele Asociaţiei...

Evaziunea fiscală în domeniul cărnii "a scăzut de la 60% la 30 de procente"
Percheziții în cinci județe la suspecți de evaziune fiscală
România 25 Noiembrie 2015, 09:01

Percheziții în cinci județe la suspecți de evaziune fiscală

Poliţiştii vor pune în aplicare 34 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul...

Percheziții în cinci județe la suspecți de evaziune fiscală
"Evaziune fiscală" la cluburi și restaurante de lux
România 13 Noiembrie 2015, 11:08

"Evaziune fiscală" la cluburi și restaurante de lux

Procurorii au făcut ieri 40 de percheziţii la firmele ce deţin restaurante şi cluburi de lux bucureştene, precum "Chocolat",...

"Evaziune fiscală" la cluburi și restaurante de lux
DNA Ploieşti a extins urmarirea penală în dosarul Apa Nova
România 29 Octombrie 2015, 21:06

DNA Ploieşti a extins urmarirea penală în dosarul Apa Nova

Procurorii au extins urmarirea penală în cazul foştilor directori ai Apa Nova, Laurent Lalague şi Bruno Roche şi pentru...

DNA Ploieşti a extins urmarirea penală în dosarul Apa Nova
Percheziții la suspecți de evaziune fiscală
România 29 Octombrie 2015, 10:56

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române, cei vizaţi s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor...

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală
Zeci de percheziții la suspecți de evaziune fiscală în domeniul silvic
România 28 Octombrie 2015, 11:14

Zeci de percheziții la suspecți de evaziune fiscală în domeniul silvic

Din cercetări a reieșit faptul că, două persoane ar fi constituit și coordonat un grup infracțional ce acționa, în special,...

Zeci de percheziții la suspecți de evaziune fiscală în domeniul silvic
Zeci de percheziții la suspecți de furt de aur
România 27 Octombrie 2015, 10:39

Zeci de percheziții la suspecți de furt de aur

Sunt suspectate aproape 50 de persoane care în ultimii doi ani ar fi exploatat fără autorizaţie aur din galerii şi halde...

Zeci de percheziții la suspecți de furt de aur
Guvernul anunţă o nouă rectificare bugetară pozitivă
România 20 Octombrie 2015, 21:23

Guvernul anunţă o nouă rectificare bugetară pozitivă

Premierul Victor Ponta a anunţat că Guvernul va efectua o rectificare bugetară pozitivă pentru că la buget au fost încasaţi...

Guvernul anunţă o nouă rectificare bugetară pozitivă
O sută de percheziții în Capitală şi în 12 judeţe
România 15 Octombrie 2015, 10:28

O sută de percheziții în Capitală şi în 12 judeţe

Cele mai multe percheziţii - peste 60 - sunt într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciul estimat la...

O sută de percheziții în Capitală şi în 12 judeţe
Percheziții în București și în 7 județe
România 15 Octombrie 2015, 08:40

Percheziții în București și în 7 județe

Politistii bucuresteni pun în executare 50 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune...

Percheziții în București și în 7 județe
Percheziţii într-un caz de evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro
România 01 Octombrie 2015, 09:23

Percheziţii într-un caz de evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro

Potrivit Poliţiei Române, în circuitul evazionist ar fi implicate peste 30 de persoane şi 35 de firme. Suspecţii ar fi...

Percheziţii într-un caz de evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro
Petrotel Lukoil Ploieşti şi Lukoil Europe Holdings, trimise în judecată
România 03 August 2015, 20:49

Petrotel Lukoil Ploieşti şi Lukoil Europe Holdings, trimise în judecată

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au trimis astăzi în instanţă dosarul Petrotel Lukoil Ploieşti şi...

Petrotel Lukoil Ploieşti şi Lukoil Europe Holdings, trimise în judecată