Circa 300 de persoane vor fi audiate pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune

Circa 300 de persoane vor fi audiate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi operaţiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar în formă continuată.

Poliţişti şi procurori DIICOT au făcut astăzi 26 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa şi Braşov. Grupul ar fi operaţionalizat şase call-center-uri în municipiile Bucureşti şi Braşov, specializate în contractarea unor persoane din mai multe state din vestul Europei, Australia şi Canada interesate de investiţii. Victimele erau convinse să completeze cu datele lor de contact formulare online pe pretinse platforme de tranzacţionare promovate prin reclame înşelătoare, dar şi să instaleze programe de control la distanţă pe dispozitive mobile şi să deschidă conturi pe platforme de tranzacţionare de criptomonede sau în cadrul unor companii fintech, conturi asupra cărora persoanele cercetate în cauză ar fi preluat controlul.