Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziții la o grupare suspectată de infracțiuni economice

Polițiștii fac percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Bacău pentru anihilarea unei reţele internaţionale specializate în infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani.

Percheziții la o grupare suspectată de infracțiuni economice
Foto: Arhivă.

Articol de Daniela Vasilescu, 19 Februarie 2015, 08:02

Polițiștii de la investigare a criminalitatii economice efectuează la aceasta ora 11 percheziții pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Bacău pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale.

Potrivit Politiei Romane,in circuitul infracţional ar fi implicate 2 societăţi comerciale româneşti care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienţei ilicite a fondurilor obținute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franţa.

Grupul infracţional era coordonat de un cetătean grec, căutat de autorităţile franceze şi austriece.

Activităţile infracţionale s-au derulat în perioada iulie-august 2014, existând indicii de săvârşire a faptelor pe raza mai multor state, cum ar fi Franţa, Germania, Austria, China şi Cipru.

Prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate importante sume de bani (aproximativ 670.000 euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul licit prin transferuri bancare şi contracte comerciale fictive.

3 mandate de aducere vor fi puse in aplicare. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Live Text: Incendiu pe terasa mall-ului Afi Palace Cotroceni din București
România 05 Iulie 2025, 13:43

Live Text: Incendiu pe terasa mall-ului Afi Palace Cotroceni din București

UPDATE ora 16.00: ISU București anunță că incendiul de la mall-ul AFI Palace Cotroceni din București a fost stins.

Live Text: Incendiu pe terasa mall-ului Afi Palace Cotroceni din București
Minim istoric al Dunării la Baziaș
România 05 Iulie 2025, 09:11

Minim istoric al Dunării la Baziaș

Situația este similară și în Ungaria vecină, unde nivelul redus al fluviului afectează atât transportul, cât și agricultura...

Minim istoric al Dunării la Baziaș
Ministerul de finanțe: Împrumuturi mai ieftine pentru guvern după anunțarea măsurilor de economisire
România 05 Iulie 2025, 09:02

Ministerul de finanțe: Împrumuturi mai ieftine pentru guvern după anunțarea măsurilor de economisire

Potrivit Ministerului de finanţe, primele efecte ale măsurilor fiscale luate de Guvern se văd pe piețele financiare.

Ministerul de finanțe: Împrumuturi mai ieftine pentru guvern după anunțarea măsurilor de economisire
Primele majorări de taxe și tăieri de pensii și salarii ar putea intra în vigoare pe 1 august
România 05 Iulie 2025, 08:49

Primele majorări de taxe și tăieri de pensii și salarii ar putea intra în vigoare pe 1 august

Guvernul își va asuma luni răspunderea privind aceste măsuri și este puțin probabil ca parlamentul să le respingă.

Primele majorări de taxe și tăieri de pensii și salarii ar putea intra în vigoare pe 1 august
O nouă etapă în cadrul proiectului "Străzi deschise - Bucureşti, promenadă urbană"
România 05 Iulie 2025, 04:29

O nouă etapă în cadrul proiectului "Străzi deschise - Bucureşti, promenadă urbană"

Vor fi restricţii rutiere pe Calea Victoriei, str. Piaţa Amzei şi str. Christian Tell, astăzi şi mâine, între orele 10:00 şi...

O nouă etapă în cadrul proiectului "Străzi deschise - Bucureşti, promenadă urbană"
Judeţul Mureş: Creşele şi grădiniţele din zona afectată de criza apei potabile vor fi redeschise luni
România 05 Iulie 2025, 02:02

Judeţul Mureş: Creşele şi grădiniţele din zona afectată de criza apei potabile vor fi redeschise luni

Se poate reveni la suspendarea temporară a cursurilor dacă apa va fi din nou oprită din cauza concentraţiei mari de sare din...

Judeţul Mureş: Creşele şi grădiniţele din zona afectată de criza apei potabile vor fi redeschise luni
Portofelul electronic de identitate ar putea fi disponibil din 2o26 în UE
România 05 Iulie 2025, 01:50

Portofelul electronic de identitate ar putea fi disponibil din 2o26 în UE

Când se vor muta cetăţenii, eşti vor putea schimba singuri domiciliul din buletin, online.

Portofelul electronic de identitate ar putea fi disponibil din 2o26 în UE
Marile confederaţii sindicale şi patronatele au avut noi discuţii cu premierul Ilie Bolojan
România 04 Iulie 2025, 23:13

Marile confederaţii sindicale şi patronatele au avut noi discuţii cu premierul Ilie Bolojan

Guvernul le-a propus partenerilor sociali să-şi desemneze reprezentanţi în grupurile de lucru pentru elaborarea următoarelor...

Marile confederaţii sindicale şi patronatele au avut noi discuţii cu premierul Ilie Bolojan