Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Fraude la fosta bancă spaniolă Caja Madrid, actuală Bankia

Cazul face parte din dosarul cardurilor negre, de care au beneficiat mai mulţi membri ai conducerii uneia din cele mai mari entităţi financiare spaniole, salvată cu bani europeni.

Fraude la fosta bancă spaniolă Caja Madrid, actuală Bankia
Foto: captură video.

24 Noiembrie 2014, 19:36

La Madrid, procurorii au anunţat noi rezultate în investigaţia fraudelor comise la fosta bancă spaniolă Caja Madrid, actuală Bankia.

Preşedinta fundaţiei create pe lângă instituţia creditoare ar fi folosit peste 4 milioane de euro din bani publici, pentru afaceri imobiliare.

Cazul face parte din dosarul cardurilor negre, de care au beneficiat mai mulţi membri ai conducerii uneia din cele mai mari entităţi financiare spaniole, salvată cu bani europeni.

Dosarul cardurilor negre de care beneficiau consilierii Băncii Caja Madrid, a ajuns la preşedinta fundaţiei create pe lângă bancă.

Doamna Carmen Cafranga, a primit, potrivit relatărilor postului de radio Cadena Ser, un credit de 4 milioane şi jumătate de euro, pe care i-a folosit la construcţia unui bloc de locuinţe.

Creditul a fost obţinut în condiţii avantajoase fiind destinat construcţiei de locuinţe de protecţie socială care sunt în prezent închiriate, însă care vor putea fi cumpărate începând cu anul viitor.

Aproape 100 de persoane, multe cu funcţii politice, au fost puse sub acuzare

Banii încasaţi din vânzare ar urma să revină unei asociaţii de caritate a cărei conducere o deţine aceeaşi persoană, Carmen Cafranga.

Dosarul cardurilor negre de la Caja Madrid este cercetat de justiţia spaniolă care investighează fraudele comise de conducerea băncii salvate cu 24 de miliarde de euro, bani împrumutaţi de statul spaniol din fondurile Uniunii Europene.

Până acum, aproape 100 de persoane, multe cu funcţii politice, au fost puse sub acuzare, pentru că ar fi beneficiat de carduri bancare oculte emise de Caja Madrid.

Suspecţii ar fi cheltuit milioane de euro pe excursii sau produse de lux şi s-ar fi sustras inclusiv de la plata taxelor către Fisc.

Franţa: a fost înfiinţat Clubul Investitorilor în Apărare
În lume 30 Iunie 2025, 23:47

Franţa: a fost înfiinţat Clubul Investitorilor în Apărare

Intreprinderile sunt în mare parte private dar nu pot acţiona în deplină libertate, fiind obligate să obţină de fiecare dată...

Franţa: a fost înfiinţat Clubul Investitorilor în Apărare
Danemarca preia preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene
În lume 30 Iunie 2025, 23:43

Danemarca preia preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene

Un obiectiv principal e avansarea dosarului integrării Ucrainei şi a Republicii Moldova.

Danemarca preia preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene
Sondaj:  PAS, pe primul loc în intențiile de vot la parlamentarele din R. Moldova
În lume 30 Iunie 2025, 18:33

Sondaj: PAS, pe primul loc în intențiile de vot la parlamentarele din R. Moldova

Potrivit unui sondaj, nicio formaţiune politică nu ar obţine majoritatea la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Sondaj: PAS, pe primul loc în intențiile de vot la parlamentarele din R. Moldova
Danemarca preia, la 1 iulie, preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene
În lume 30 Iunie 2025, 18:25

Danemarca preia, la 1 iulie, preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene

Unul dintre obiectivele principale ale președinției daneze este avansarea dosarului integrării Ucrainei şi a Republicii Moldova.

Danemarca preia, la 1 iulie, preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene
Ministrul german de externe: Vladimir Putin "vrea capitularea Ucrainei"
În lume 30 Iunie 2025, 16:51

Ministrul german de externe: Vladimir Putin "vrea capitularea Ucrainei"

"Rusia continua să refuze orice compromis", a declarat Johann Wadephul, luni, la Kiev.

Ministrul german de externe: Vladimir Putin "vrea capitularea Ucrainei"
Cutremur de 4,6 grade, la Napoli, în sudul Italiei
În lume 30 Iunie 2025, 16:22

Cutremur de 4,6 grade, la Napoli, în sudul Italiei

Este cel mai puternic seism din zonă din ultimii 40 de ani şi a fost urmat de o replică de 2,2, dar nu au fost semnalate...

Cutremur de 4,6 grade, la Napoli, în sudul Italiei
46 de grade C sâmbătă în sudul Spaniei, record pentru luna iunie
În lume 30 Iunie 2025, 14:53

46 de grade C sâmbătă în sudul Spaniei, record pentru luna iunie

Temperatura a urcat până la 46 de grade Celsius la staţia din El Granado la ora 16:40, sâmbătă, 28 iunie, a precizat agenţia...

46 de grade C sâmbătă în sudul Spaniei, record pentru luna iunie
Schimbări în guvernul Greciei în contextul unui dosar amplu de fraude cu subvenţii agricole
În lume 30 Iunie 2025, 14:44

Schimbări în guvernul Greciei în contextul unui dosar amplu de fraude cu subvenţii agricole

Premierul Greciei a făcut luni câteva schimbări în guvern, în urma demisiei Ministrului Migraţiei şi Azilului, Makis Voridis,...

Schimbări în guvernul Greciei în contextul unui dosar amplu de fraude cu subvenţii agricole