Operațiune de amploare a procurorilor anticorupție din Spania
Mai mulţi primari, politicieni şi oameni de afaceri din Spania au fost reținuți de procurorii anticorupție într-un caz de spălare de bani.
27 Octombrie 2014, 20:22
În Spania, procurorii anticorupţie au desfăşurat luni o operaţiune de proporţii, soldată cu reţinerea a 51 de persoane, între care mai mulţi primari, politicieni şi oameni de afaceri.
Operaţiunea a fost iniţiată în urmă cu aproape un an, după sesizarea unei bănci din Elveţia, care a anunţat autorităţile spaniole că două conturi prezintă suspiciuni privind spălarea de bani.
Între persoanele reţinute pe baza mandatului judecătoresc, emis de Tribunalul Audienţa Naţională se află oameni politici din mai multe regiuni: Madrid, Leon, Valencia şi Murcia, dar şi funcţionari şi patroni de firme, toţi implicaţi într-o structură care, potrivit cercetărilor Procuraturii Anticorupţie şi judecătorilor, şi-ar fi însuşit contracte de lucrări publice în valoare de 250 de milioane de euro.
Structura era bazată pe infuenţa politică exercitată în favoarea anumitor firme de construcţii, sau de servicii în schimbul comisioanelor financiare.
Astfel, cu ajutorul mai multor firme create pentru a obţine licitaţii de la primării s-a produs principala infracţiune de care ar putea acuzaţi cei reţinuţi, spălarea de bani.
Operaţiunea, denumită "Punica", se desfăşoară pe baza diligenţelor iniţiate în Elveţia, unde două din persoanele reţinute astăzi deţin conturi suspecte de spălare de bani. Conturile sunt în prezent blocate.
Alte infracţiuni de care sunt acuzaţi cei reţinuţi astăzi sunt falsificare de documente, infracţiuni fiscale, trafic de influenţă, mită, abuz de putere, deturnare de fonduri au fraudă împotriva administraţiei.
