Zeci de percheziți au loc în București, Dâmbovița și Constanța
Articol de Diana Surdu, 12 Iunie 2025, 15:31
Zeci de percheziți au loc joi, 12 iunie, în București, Dâmbovica și Constanța, dar și în Republica Moldova, într-o cauză instrumentată de Eurojust, care vizează infracțiuni informatice și financiare cu consecințe deosebite grave.
Peste 30 de persoane fizice și juridice au fost victime ale unei grupări româno-moldovene, care efectuau operațiuni de spălare de bani, sumele provenind din infracțiuni.
Banii obținuți de la victime prin atacuri informatice și fraude pe site-uri cunoscute de cumpărături erau transferați inițial în conturile unor firme înființate în Spania, Italia și Germania.
În țară au fost racolate mai multe persoane care și-au deschis conturi la diferite unități bancare, inclusiv prin documente false.
DIICOT precizează că în cea mai mare parte, sumele transferate prin utilizarea conturilor bancare au avut ca destinație platformele de transacționare a unor monede virtuale.
