Percheziţii domiciliare în opt judeţe şi în Bucureşti

Aproape 70 de percheziţii domiciliare au avut loc astăzi în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, Alba, Argeş, Teleorman, Hunedoara, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani.

Începând cu anul 2018, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Timiş, împreună cu alte persoane angrenate într-un proiect al firmei dedicat energiei regenerabile, ar fi pus în aplicare un mecanism de însuşire şi folosire, cu rea credinţă, a fondurilor societăţii care, ulterior, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor.

La grupul infracţional organizat ar fi aderat şi alte persoane, specialişti în domeniile informatic, contabil şi fiscal, care ar fi constituit eşalonul secund al reţelei infracţionale, într-o schemă cu criptomonede, transferuri către portofele virtuale, schimbul în monedă fiduciară şi alte "inginerii".

Prejudiciul estimat se apropie de 70 de milioane de lei.