Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziţii domiciliare în opt judeţe şi în Bucureşti

Prejudiciul estimat se apropie de 70 de milioane de lei. 

Percheziţii domiciliare în opt judeţe şi în Bucureşti
Foto: arhivă / facebook.com/www.politiaromana.ro/photos_by.

Articol de Radiojurnal, 26 Martie 2025, 12:34

Aproape 70 de percheziţii domiciliare au avut loc astăzi în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, Alba, Argeş, Teleorman, Hunedoara, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani.

Începând cu anul 2018, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Timiş, împreună cu alte persoane angrenate într-un proiect al firmei dedicat energiei regenerabile, ar fi pus în aplicare un mecanism de însuşire şi folosire, cu rea credinţă, a fondurilor societăţii care, ulterior, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor.

La grupul infracţional organizat ar fi aderat şi alte persoane, specialişti în domeniile informatic, contabil şi fiscal, care ar fi constituit eşalonul secund al reţelei infracţionale, într-o schemă cu criptomonede, transferuri către portofele virtuale, schimbul în monedă fiduciară şi alte "inginerii".

Prejudiciul estimat se apropie de 70 de milioane de lei.

Etichete : perchezitii
Moaştele Sfintei Împărătese Elena sunt aduse în pelerinaj în România până pe 8 mai
România 30 Aprilie 2025, 23:37

Moaştele Sfintei Împărătese Elena sunt aduse în pelerinaj în România până pe 8 mai

Sfintele moaşte sunt aşezate la închinare la Mănăstirea Pantocrator din judeţul Teleorman, după ce au fost expuse la...

Moaştele Sfintei Împărătese Elena sunt aduse în pelerinaj în România până pe 8 mai
Bucureşti: asistenţa medicală de urgenţă la 9 spitale în minivacanţa de 1 mai
România 30 Aprilie 2025, 23:33

Bucureşti: asistenţa medicală de urgenţă la 9 spitale în minivacanţa de 1 mai

Acestea sunt Spitalele Floreasca, Universitar, Sfântul Pantelimon, Sfântul Ioan, Bagdasar-Arseni, Spitalul de Arsuri şi cel...

Bucureşti: asistenţa medicală de urgenţă la 9 spitale în minivacanţa de 1 mai
Aproape douăzeci de mii de secții de votare, pregătite pentru votul de duminică
România 30 Aprilie 2025, 20:28

Aproape douăzeci de mii de secții de votare, pregătite pentru votul de duminică

În România se va putea vota duminică în aproape 19.000 de secții de votare şi în 965 de secții din străinătate.

Aproape douăzeci de mii de secții de votare, pregătite pentru votul de duminică
Dezbaterile asupra legii privind pensiile magistraților, amânate
România 30 Aprilie 2025, 20:22

Dezbaterile asupra legii privind pensiile magistraților, amânate

Senatul a amânat cu două săptămâni dezbaterile asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților.

Dezbaterile asupra legii privind pensiile magistraților, amânate
România este printre țările câștigătoare de finanțare europeană pentru proiecte de apărare
România 30 Aprilie 2025, 18:51

România este printre țările câștigătoare de finanțare europeană pentru proiecte de apărare

Comisia Europeană va distribui 910 milioane de euro din fondul european de apărare către proiecte care vin să elimine...

România este printre țările câștigătoare de finanțare europeană pentru proiecte de apărare
Închisoare cu executare pentru episcopul acuzat de viol
România 30 Aprilie 2025, 18:38

Închisoare cu executare pentru episcopul acuzat de viol

Fostul episcop ortodox al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, și fostul arhimandrit al Episcopiei Hușilor, Sebastian Jitaru, au...

Închisoare cu executare pentru episcopul acuzat de viol
Guvernul reduce termenele de avizare pentru documentaţiile de urbanism
România 30 Aprilie 2025, 18:35

Guvernul reduce termenele de avizare pentru documentaţiile de urbanism

Timpul de avizare a Planurilor Urbanistice Generale va fi, în medie, de șase luni, spune ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Guvernul reduce termenele de avizare pentru documentaţiile de urbanism
România vrea ca până în 2030 să crească în etape bugetul pentru apărare
România 30 Aprilie 2025, 18:24

România vrea ca până în 2030 să crească în etape bugetul pentru apărare

În şedinţa de miercuri a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării ministrul apărării a fost mandatat să îşi asume această...

România vrea ca până în 2030 să crească în etape bugetul pentru apărare