Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziţii domiciliare în opt judeţe şi în Bucureşti

Prejudiciul estimat se apropie de 70 de milioane de lei. 

Percheziţii domiciliare în opt judeţe şi în Bucureşti
Foto: arhivă / facebook.com/www.politiaromana.ro/photos_by.

Articol de Radiojurnal, 26 Martie 2025, 12:34

Aproape 70 de percheziţii domiciliare au avut loc astăzi în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, Alba, Argeş, Teleorman, Hunedoara, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani.

Începând cu anul 2018, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Timiş, împreună cu alte persoane angrenate într-un proiect al firmei dedicat energiei regenerabile, ar fi pus în aplicare un mecanism de însuşire şi folosire, cu rea credinţă, a fondurilor societăţii care, ulterior, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor.

La grupul infracţional organizat ar fi aderat şi alte persoane, specialişti în domeniile informatic, contabil şi fiscal, care ar fi constituit eşalonul secund al reţelei infracţionale, într-o schemă cu criptomonede, transferuri către portofele virtuale, schimbul în monedă fiduciară şi alte "inginerii".

Prejudiciul estimat se apropie de 70 de milioane de lei.

Etichete : perchezitii
În judeţul Mureş, urşii îşi fac tot mai des apariţia pe traseele turistice
România 22 Aprilie 2025, 21:46

În judeţul Mureş, urşii îşi fac tot mai des apariţia pe traseele turistice

Iubitorii de drumeţii sunt îndemnaţi să respecte câteva sfaturi care reduc riscurile confruntării cu urşii.

În judeţul Mureş, urşii îşi fac tot mai des apariţia pe traseele turistice
Bisericile romano-catolice din Iași organizează liturghii în amintirea Papei Francisc
România 22 Aprilie 2025, 20:46

Bisericile romano-catolice din Iași organizează liturghii în amintirea Papei Francisc

Toate bisericile romano-catolice din Iași organizează în această perioadă liturghii în amintirea Papei Francisc, iar începând...

Bisericile romano-catolice din Iași organizează liturghii în amintirea Papei Francisc
Ziua Pământului
România 22 Aprilie 2025, 20:10

Ziua Pământului

Toți oamenii sunt încurajați, de Ziua Pământului, să se angajeze în valorificarea energiei regerabile.

Ziua Pământului
Toate focarele incendiului din localitatea Cetăţeni au fost lichidate
România 22 Aprilie 2025, 20:08

Toate focarele incendiului din localitatea Cetăţeni au fost lichidate

O țigară aruncată în pădure este cauza probabilă care a dus la incendiul de vegetație.

Toate focarele incendiului din localitatea Cetăţeni au fost lichidate
CE: TikTok s-a pregătit suplimentar pentru a gestiona mai bine momentul alegerilor din mai.
România 22 Aprilie 2025, 18:54

CE: TikTok s-a pregătit suplimentar pentru a gestiona mai bine momentul alegerilor din mai.

Executivul european şi reprezentanţii TikTok au testat modul în care este gestionat conţinutul în cadrul reţelei de socializare.

CE: TikTok s-a pregătit suplimentar pentru a gestiona mai bine momentul alegerilor din mai.
Manifestări de comemorare a eroilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial
România 22 Aprilie 2025, 18:24

Manifestări de comemorare a eroilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial

Ministerul Apărării Naţionale îi comemorează pe eroii români căzuţi pe frontul de vest, la 80 de ani de la finalul celui...

Manifestări de comemorare a eroilor români căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial
Sesiune specială a Bacalaureatului
România 22 Aprilie 2025, 18:10

Sesiune specială a Bacalaureatului

Elevii din ultimul an de liceu, participanți la loturile olimpice, la competițiile sportive și artistice internaționale se...

Sesiune specială a Bacalaureatului
Proiectul de modificare a regulilor de pensionare pentru magistrați, aviz favorabil
România 22 Aprilie 2025, 16:14

Proiectul de modificare a regulilor de pensionare pentru magistrați, aviz favorabil

Documentul prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare a magistraților până în anul 2045, când va ajunge la 65 de ani.

Proiectul de modificare a regulilor de pensionare pentru magistrați, aviz favorabil