Ascultă Radio România Actualitaţi Live

În R. Moldova se extinde scandalul privind presupuse tranzacţii frauduloase

Centrul Naţional Anticorupţie de la Chişinău a reţinut două persoane, iar fostul şef al Consiliului de Administraţie al unei bănci a părăsit azi-noapte Republica Moldova.

În R. Moldova se extinde scandalul privind presupuse tranzacţii frauduloase
Foto: facebook.com/CentrulNationalAnticoruptie.

Articol de Radiojurnal, 18 Martie 2015, 13:43

În Republica Moldova ia amploare scandalul legat de o serie de presupuse tranzacţii frauduloase, în valoare de până la două miliarde de dolari, în care ar fi fost implicate trei bănci.

Centrul Naţional Anticorupţie de la Chişinău a reţinut, ieri, două persoane, iar fostul şef al Consiliului de Administraţie al uneia dintre aceste bănci, controversatul om de afaceri Ilan Shor, a părăsit azi-noapte Republica Moldova.

Colegul nostru de la Radio Chişinău, Victor Pogor.

Scandalul s-a iscat la sfârşitul anului trecut după ce unii politicieni şi experţi au publicat informaţii despre presupuse tranzacţii frauduloase înregistrate la trei bănci, inclusiv la banca de economii, la care statul deţine pachetul de acţiuni de control, potrivit colegului nostru de la Radio Chişinău, Victor Pogor.

Suma acestor tranzacţii ar fi între unu şi două miliarde de dolari, în condiţiile în care PIB-ul Republicii Moldova în 2014 a fost de aproximativ opt miliarde de dolari.

Tranzacţiile s-ar fi produs în toamna anului trecut, în special în a doua jumătate a lunii noiembrie, adică în ajunul alegerilor parlamentare care au avut loc la 30 noiembrie.

Potrivit unor politicieni şi experţi, în acest caz ar fi fost implicaţi şi fostul premier Vlad Filat, care însă a negat acuzaţiile.

La scurt timp după aceste presupuse tranzacţii în ianuarie, leul moldovenesc s-a depreciat în doar câteva săptămâni cu aproximativ 30% faţă de dolar şi euro.

Situaţia s-a stabilizat imediat după instaurarea guvernului Gaburici, la mijlocul lunii februarie, iar între timp, parlamentul a constituit o comisie de anchetă a situaţiei de pe piaţa valutară şi a celor trei bănci.

Centrul Naţional Anticorupţie a audiat ieri mai multe persoane, iar doi reprezentanţi ai unor firme, care au beneficiat de credite, au fost reţinuţi.

Printre cei audiaţi a fost şi Ilan Shor, fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii care administrează şi Aeroportul Chişinău, concesionat în urmă cu un an şi jumătate unei companii ruseşti.

Ulterior, Ilan Shor a părăsit Republica Moldova, dar surse din anturajul său au declarat presei acesta ar urma să revină la Chişinău în această seară.

Israelul ameninţă că va lovi ținte din Siria
În lume 30 Aprilie 2025, 18:54

Israelul ameninţă că va lovi ținte din Siria

Israelul a făcut în ultima vreme o serie de gesturi de deschidere față de comunitatea druză din Siria.

Israelul ameninţă că va lovi ținte din Siria
Polonia va primi de la SUA peste 400 de rachete aer-aer cu rază medie de acţiune
În lume 30 Aprilie 2025, 15:46

Polonia va primi de la SUA peste 400 de rachete aer-aer cu rază medie de acţiune

Washingtonul a aprobat vânzarea cu argumentul că rachetele vor îmbunătăţi capacitatea Poloniei de a face faţă ameninţărilor.

Polonia va primi de la SUA peste 400 de rachete aer-aer cu rază medie de acţiune
Germania își va înăspri politica antimigrație
În lume 30 Aprilie 2025, 13:45

Germania își va înăspri politica antimigrație

Migrația ilegală a fost una dintre temele centrale ale campaniei electorale din Germania.

Germania își va înăspri politica antimigrație
Rusia a bombardat din nou oraşe ucrainene
În lume 30 Aprilie 2025, 10:27

Rusia a bombardat din nou oraşe ucrainene

Cel puţin 1 persoană a fost ucisă şi 46 au fost rănite în atacuri ruseşti cu drone asupra oraşelor Harkov şi Dnipro.

Rusia a bombardat din nou oraşe ucrainene
Preşedintele Donald Trump a marcat 100 de zile de la începerea actualului mandat
În lume 30 Aprilie 2025, 07:25

Preşedintele Donald Trump a marcat 100 de zile de la începerea actualului mandat

Sondajele de opinie arată însă că tot mai mulţi americani sunt sceptici cu privire la politicile economice şi legate de...

Preşedintele Donald Trump a marcat 100 de zile de la începerea actualului mandat
Spania și Portugalia își revin după căderea majoră de curent
În lume 29 Aprilie 2025, 13:44

Spania și Portugalia își revin după căderea majoră de curent

99,5% din teritoriul spaniol are curent electric furnizat la parametri normali; aceeași situație este și în Portugalia.

Spania și Portugalia își revin după căderea majoră de curent
Greva naţională din Belgia afectează toate tipurile de transport
În lume 29 Aprilie 2025, 13:41

Greva naţională din Belgia afectează toate tipurile de transport

Ambele aeroporturi care deservesc capitala Bruxelles sunt afectate de grevă.

Greva naţională din Belgia afectează toate tipurile de transport
Preşedintele interimar Ilie Bolojan a reafirmat interesele României în cadrul summitului Iniţiativei celor Trei Mări
În lume 29 Aprilie 2025, 13:14

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a reafirmat interesele României în cadrul summitului Iniţiativei celor Trei Mări

Liderii celor 13 ţări participante analizează modurile de impulsionare a investiţiilor şi de implementare a proiectelor...

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a reafirmat interesele României în cadrul summitului Iniţiativei celor Trei Mări