În R. Moldova se extinde scandalul privind presupuse tranzacţii frauduloase

În Republica Moldova ia amploare scandalul legat de o serie de presupuse tranzacţii frauduloase, în valoare de până la două miliarde de dolari, în care ar fi fost implicate trei bănci.

Centrul Naţional Anticorupţie de la Chişinău a reţinut, ieri, două persoane, iar fostul şef al Consiliului de Administraţie al uneia dintre aceste bănci, controversatul om de afaceri Ilan Shor, a părăsit azi-noapte Republica Moldova.

Colegul nostru de la Radio Chişinău, Victor Pogor.

Scandalul s-a iscat la sfârşitul anului trecut după ce unii politicieni şi experţi au publicat informaţii despre presupuse tranzacţii frauduloase înregistrate la trei bănci, inclusiv la banca de economii, la care statul deţine pachetul de acţiuni de control, potrivit colegului nostru de la Radio Chişinău, Victor Pogor.

Suma acestor tranzacţii ar fi între unu şi două miliarde de dolari, în condiţiile în care PIB-ul Republicii Moldova în 2014 a fost de aproximativ opt miliarde de dolari.

Tranzacţiile s-ar fi produs în toamna anului trecut, în special în a doua jumătate a lunii noiembrie, adică în ajunul alegerilor parlamentare care au avut loc la 30 noiembrie.

Potrivit unor politicieni şi experţi, în acest caz ar fi fost implicaţi şi fostul premier Vlad Filat, care însă a negat acuzaţiile.

La scurt timp după aceste presupuse tranzacţii în ianuarie, leul moldovenesc s-a depreciat în doar câteva săptămâni cu aproximativ 30% faţă de dolar şi euro.

Situaţia s-a stabilizat imediat după instaurarea guvernului Gaburici, la mijlocul lunii februarie, iar între timp, parlamentul a constituit o comisie de anchetă a situaţiei de pe piaţa valutară şi a celor trei bănci.

Centrul Naţional Anticorupţie a audiat ieri mai multe persoane, iar doi reprezentanţi ai unor firme, care au beneficiat de credite, au fost reţinuţi.

Printre cei audiaţi a fost şi Ilan Shor, fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii care administrează şi Aeroportul Chişinău, concesionat în urmă cu un an şi jumătate unei companii ruseşti.

Ulterior, Ilan Shor a părăsit Republica Moldova, dar surse din anturajul său au declarat presei acesta ar urma să revină la Chişinău în această seară.