Ascultă Radio România Actualitaţi Live

În R. Moldova se extinde scandalul privind presupuse tranzacţii frauduloase

Centrul Naţional Anticorupţie de la Chişinău a reţinut două persoane, iar fostul şef al Consiliului de Administraţie al unei bănci a părăsit azi-noapte Republica Moldova.

În R. Moldova se extinde scandalul privind presupuse tranzacţii frauduloase
Foto: facebook.com/CentrulNationalAnticoruptie.

Articol de Radiojurnal, 18 Martie 2015, 13:43

În Republica Moldova ia amploare scandalul legat de o serie de presupuse tranzacţii frauduloase, în valoare de până la două miliarde de dolari, în care ar fi fost implicate trei bănci.

Centrul Naţional Anticorupţie de la Chişinău a reţinut, ieri, două persoane, iar fostul şef al Consiliului de Administraţie al uneia dintre aceste bănci, controversatul om de afaceri Ilan Shor, a părăsit azi-noapte Republica Moldova.

Colegul nostru de la Radio Chişinău, Victor Pogor.

Scandalul s-a iscat la sfârşitul anului trecut după ce unii politicieni şi experţi au publicat informaţii despre presupuse tranzacţii frauduloase înregistrate la trei bănci, inclusiv la banca de economii, la care statul deţine pachetul de acţiuni de control, potrivit colegului nostru de la Radio Chişinău, Victor Pogor.

Suma acestor tranzacţii ar fi între unu şi două miliarde de dolari, în condiţiile în care PIB-ul Republicii Moldova în 2014 a fost de aproximativ opt miliarde de dolari.

Tranzacţiile s-ar fi produs în toamna anului trecut, în special în a doua jumătate a lunii noiembrie, adică în ajunul alegerilor parlamentare care au avut loc la 30 noiembrie.

Potrivit unor politicieni şi experţi, în acest caz ar fi fost implicaţi şi fostul premier Vlad Filat, care însă a negat acuzaţiile.

La scurt timp după aceste presupuse tranzacţii în ianuarie, leul moldovenesc s-a depreciat în doar câteva săptămâni cu aproximativ 30% faţă de dolar şi euro.

Situaţia s-a stabilizat imediat după instaurarea guvernului Gaburici, la mijlocul lunii februarie, iar între timp, parlamentul a constituit o comisie de anchetă a situaţiei de pe piaţa valutară şi a celor trei bănci.

Centrul Naţional Anticorupţie a audiat ieri mai multe persoane, iar doi reprezentanţi ai unor firme, care au beneficiat de credite, au fost reţinuţi.

Printre cei audiaţi a fost şi Ilan Shor, fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii care administrează şi Aeroportul Chişinău, concesionat în urmă cu un an şi jumătate unei companii ruseşti.

Ulterior, Ilan Shor a părăsit Republica Moldova, dar surse din anturajul său au declarat presei acesta ar urma să revină la Chişinău în această seară.

Rusia şi Arabia Saudită îndeamnă statele OPEC+ să se alăture acordului privind reducerea producţiei
În lume 07 Decembrie 2023, 13:39

Rusia şi Arabia Saudită îndeamnă statele OPEC+ să se alăture acordului privind reducerea producţiei

Preşedintele rus, Vladimir Putin şi prinţul moştenitor saudit, Mohammed bin Salman, au emis o declaraţie comună în...

Rusia şi Arabia Saudită îndeamnă statele OPEC+ să se alăture acordului privind reducerea producţiei
"Pfizer dă în judecată Ungaria, în timp ce procesele legate de pandemie se înmulțesc"
În lume 07 Decembrie 2023, 12:35

"Pfizer dă în judecată Ungaria, în timp ce procesele legate de pandemie se înmulțesc"

POLITICO: Lista acțiunilor judiciare legate de achizițiile UE de vaccinuri pentru COVID-19 este în creștere.

"Pfizer dă în judecată Ungaria, în timp ce procesele legate de pandemie se înmulțesc"
Ucraina suferă un deficit de energie electrică din cauza vremii reci
În lume 07 Decembrie 2023, 11:53

Ucraina suferă un deficit de energie electrică din cauza vremii reci

Operatorul reţelei de electricitate a Ucrainei, Ukrenergo, a anunţat joi, 7 decembrie, că vremea rece a dus la creşterea...

Ucraina suferă un deficit de energie electrică din cauza vremii reci
Preşedintele Chinei se întâlneşte la Beijing cu preşedinta Comisiei Europene şi cu preşedintele Consiliului European
În lume 07 Decembrie 2023, 09:56

Preşedintele Chinei se întâlneşte la Beijing cu preşedinta Comisiei Europene şi cu preşedintele Consiliului European

Pe agenda discuţiilor se numără o gamă largă de subiecte - de la comerţul post-pandemie la războiul din Ucraina.

Preşedintele Chinei se întâlneşte la Beijing cu preşedinta Comisiei Europene şi cu preşedintele Consiliului European
"Rusia are planuri pentru Moldova"
În lume 07 Decembrie 2023, 09:20

"Rusia are planuri pentru Moldova"

THE WALL STREET JOURNAL: Micuțul stat de lângă Ucraina e următorul în meniul Kremlinului.

"Rusia are planuri pentru Moldova"
Republica Moldova și România vor semna un Memorandum privind interconectarea rețelelor de gaze naturale și energie electrică
În lume 07 Decembrie 2023, 06:55

Republica Moldova și România vor semna un Memorandum privind interconectarea rețelelor de gaze naturale și energie electrică

Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui memorandum între Chișinău și București privind realizarea...

Republica Moldova și România vor semna un Memorandum privind interconectarea rețelelor de gaze naturale și energie electrică
Preşedintele SUA, Joe Biden, încearcă să convingă Congresul să dea undă verde ajutorului pentru Ucraina
În lume 06 Decembrie 2023, 23:47

Preşedintele SUA, Joe Biden, încearcă să convingă Congresul să dea undă verde ajutorului pentru Ucraina

Joe Biden spune că perspectiva unui posibil refuz este o greşeală absolută, şi că retragerea sprijinului acordat Ucrainei...

Preşedintele SUA, Joe Biden, încearcă să convingă Congresul să dea undă verde ajutorului pentru Ucraina
Franţa va pleda la reuniunea miniştrilor europeni de finanţe pentru flexibilitatea regulilor bugetare
În lume 06 Decembrie 2023, 23:44

Franţa va pleda la reuniunea miniştrilor europeni de finanţe pentru flexibilitatea regulilor bugetare

Comisia Europeană va cere revenirea la rigorile din pre-pandemie în materie de deficit bugetar şi datorie publică.

Franţa va pleda la reuniunea miniştrilor europeni de finanţe pentru flexibilitatea regulilor bugetare