Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Fraudă bancară de proporţii, anchetată în Republica Moldova

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova anchetează una dintre cele mai mari fraude bancare din istoria ţării, cu un prejudiciu de aproximativ cu 100 de milioane de euro.

Fraudă bancară de proporţii, anchetată în Republica Moldova
Foto: facebook.com/CentrulNationalAnticoruptie.

Articol de Mariana Vasilache, Radio Chişinău, 06 Februarie 2015, 14:53

Procurorii anticorupţie din Republica Moldova au efectuat astăzi percheziţii în cadrul anchetelor privitoare la una dintre cele mai mari fraude bancare din istoria ţării.

Cele două bănci vizate ar fi fraudat statul cu două miliarde de lei moldoveneşti, ceea ce la cursul zilei înseamnă aproximativ 100 de milioane de euro.

Percheziţiile s-au desfăşurat la 26 de adrese din Chişinău, în cadrul a două dosare privind acordarea creditelor neperformante de către Banca de Economii cu capital majoritar de stat şi Banca Socială.

Deocamdată, în cadrul acestor dosare nu figurează persoane publice.

Percheziţii au avut loc incusiv la sediul companiei IPTEH, a liderului liberal-democrat Vlad Filat, unde îşi au birourile mai multe firme vizate în dosare.

De asemenea, au avut loc descinderi şi la companiile şi domiciliul omului de afaceri Ilan Shor, apropiat de Moscova, care a fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii.

Statul a pierdut pachetul de control al Băncii de Economii în luna septembrie a anului 2013, iar noiembrie 2014 Banca de Economii a revenit în proprietatea statului printr-o decizie a Curţii Supreme de Justiţie.

La sfârşitul anului trecut, Banca Naţională a Moldovei a instituit administrare specială la Banca de Economii şi Banca Socială, iar Procuratura Generală a demarat investigaţii privind legalitatea acţiunilor fostei administraţii a băncilor.

Situaţia băncilor suspectate de tranzacţii dubioase va fi examinată şi de o comisie internaţională, care vine luni, la Chişinău.

Potrivit guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, Dorin Drăguţanu, misiunea va avea scopul de a stabili suma exactă a prejudiciului, dar şi persoanele implicate.

Auditul financiar va fi efectuat de o companie americană specializată în servicii de securitate, spionaj financiar şi evaluarea riscurilor în care lucrează mai mulţi foşti agenţia ai FBI, Procuraturii şi Poliţiei americane.

Rusia a lansat în timpul nopţii 19 drone şi şase rachete asupra Ucrainei
În lume 21 Februarie 2024, 10:32

Rusia a lansat în timpul nopţii 19 drone şi şase rachete asupra Ucrainei

Rusia a lansat în timpul nopţii 19 drone şi şase rachete asupra Ucrainei, iar sistemele ucrainene de apărare antiaeriană au...

Rusia a lansat în timpul nopţii 19 drone şi şase rachete asupra Ucrainei
Mai multe rachete israeliene au lovit capitala siriană, Damasc
În lume 21 Februarie 2024, 10:29

Mai multe rachete israeliene au lovit capitala siriană, Damasc

Mai multe rachete israeliene au lovit miercuri cartierul Kafr Soussa din capitala siriană, Damasc, potrivit presei de stat...

Mai multe rachete israeliene au lovit capitala siriană, Damasc
Un fost informator al FBI acuzat de declaraţii false în privinţa preşedintelui Joe Biden are relaţii cu serviciile de informaţii ruse
În lume 21 Februarie 2024, 10:25

Un fost informator al FBI acuzat de declaraţii false în privinţa preşedintelui Joe Biden are relaţii cu serviciile de informaţii ruse

Procurorii americani afirmă că un fost informator al FBI, pus sub acuzare pentru că a minţit în legătură cu acuzaţii de...

Un fost informator al FBI acuzat de declaraţii false în privinţa preşedintelui Joe Biden are relaţii cu serviciile de informaţii ruse
Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat că Avdiivka nu ar fi căzut dacă Ucraina ar fi primit arme prin pachetul de asistenţă
În lume 21 Februarie 2024, 08:47

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat că Avdiivka nu ar fi căzut dacă Ucraina ar fi primit arme prin pachetul de asistenţă

Şeful de Stat Major al armatei ruse, generalul Valerii Gherasimov, a vizitat trupele care luptă în războiul din Ucraina,...

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat că Avdiivka nu ar fi căzut dacă Ucraina ar fi primit arme prin pachetul de asistenţă
Problema dublei cetăţenii a românilor din Spania ar putea fi rezolvată în scurt timp
În lume 21 Februarie 2024, 08:43

Problema dublei cetăţenii a românilor din Spania ar putea fi rezolvată în scurt timp

Problema dublei cetăţenii a românilor din Spania ar putea fi rezolvată în scurt timp - a spus preşedintele Senatului, Nicolae...

Problema dublei cetăţenii a românilor din Spania ar putea fi rezolvată în scurt timp
Qatarul a făcut cunoscut că medicamentele furnizate de Franţa au ajuns în posesia ostaticilor israelieni
În lume 21 Februarie 2024, 08:11

Qatarul a făcut cunoscut că medicamentele furnizate de Franţa au ajuns în posesia ostaticilor israelieni

Statele Unite au blocat prin veto o rezoluţie a Consiliului de Securitate ONU prin care se cerea o încetare imediată a...

Qatarul a făcut cunoscut că medicamentele furnizate de Franţa au ajuns în posesia ostaticilor israelieni
"Rusia are capacitatea de a înainta în estul Ucrainei şi o va face"
În lume 20 Februarie 2024, 21:55

"Rusia are capacitatea de a înainta în estul Ucrainei şi o va face"

După ani de lupte, forţele ucrainene au luat decizia în weekend de a abandona oraşul, oferind Rusiei cea mai importantă...

"Rusia are capacitatea de a înainta în estul Ucrainei şi o va face"
Trupele ruse vor înainta în continuare pe teritoriul Ucrainei după ce au cucerit Avdiivka, a anunțat Vladimir Putin
În lume 20 Februarie 2024, 20:54

Trupele ruse vor înainta în continuare pe teritoriul Ucrainei după ce au cucerit Avdiivka, a anunțat Vladimir Putin

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi, 20 februarie, că trupele ruse îşi vor continua ofensiva cu obiectivul...

Trupele ruse vor înainta în continuare pe teritoriul Ucrainei după ce au cucerit Avdiivka, a anunțat Vladimir Putin