ANAF a identificat „un prejudiciu uriaş adus bugetului de stat”
Inspectorii DGAF din cadrul ANAF au identificat o grupare care a produs un prejudiciu considerabil bugetului de stat.
Articol de Iulian Olescu, 27 Februarie 2025, 19:41
Inspectorii Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat, în această lună, o grupare de cinci societăţi interconectate, care au produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 52 milioane de lei.
Procesul de fraudare a fost constatat în urma monitorizării tranzacţiilor intracomunitare, se arată în comunicatul Fiscului, care precizează că o companie de tip "fantomă" a făcut achiziţii de bunuri alimentare comercializate pe piaţa internă, fără plata taxelor datorate la bugetul de stat.
Aceeaşi societate a furnizat facturi pentru tranzacţii fictive de echipamente, iar firmele implicate erau deţinute de un grup de persoane ce acţionau coordonat.
Cu ocazia controlului a fost oprită rambursarea TVA-ului în valoare de aproximativ 8,5 milioane de lei şi au fost impuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, fiind sesizate organele de urmărire penală pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.
