Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi alte trei judeţe
UPDATE: 27 de persoane căutate pentru evaziune fiscală în comerţul en gross cu legume şi fructe au fost aduse la audieri la Poliţia Ilfov.
Articol de Daniela Vasilescu, 01 Octombrie 2014, 08:42
UPDATE: 27 de persoane căutate pentru evaziune fiscală sunt la audieri la Poliţia Ilfov.
Gruparea era formată din cetăţeni de etnie romă din zona Sinteşti Ilfov şi cetăţeni italieni implicaţi în comerţul en gross cu legume şi fructe, au declarat surse din Poliţia Româna.
Prin intermediul firmelor fantomă administrate de romi, italienii au facut 230 achiziţii intracomunitare de legume şi fructe, aproximativ 5000 de tone.
Produsele le-au comercializat într-un complex din Afumaţi, apoi ajungeau în reţeaua de supermarketuri din Bucureşti şi Ilfov.
La percheziţii s-au găsit documente care probează activitatea infracţională, au mai declarat sursele citate.
------------------------------------
Poliţia Română efectuează, la această oră, 46 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Buzău, Teleorman şi Giurgiu, fiind vizate locuinţele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, precum şi sediile unor societăţi comerciale.
Potrivit unui comunicat al Politiei Romane,operaţiunea vizează probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane, cetăţeni români şi italieni, bănuite de comiterea de ilegalităţi în domeniul comercializării de legume şi fructe.
Potrivit anchetatorilor, in scopul deducerii taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, cei în cauză ar fi înregistrat fictiv în contabilitatea agentului economic achiziţii şi vânzări fictive derulate prin 15 societăţi fantomă, în perioada decembrie 2013 – august 2014.
În acest fel, ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro.
27 de persoane vor fi conduse la audieri.
La actiune participa peste 170 de politisti.
Percheziţiile se desfăşoară într-un dosar penal înregistrat la Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov, în care poliţiştii efectuează cercetări, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală.
Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al D.I.P.I. şi S.R.I.
