Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Afaceri ilegale cu fier. Peste 150 de percheziții într-un dosar de evaziune

Poliţiştii fac azi dimineaţă 151 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu produse feroase.

Afaceri ilegale cu fier. Peste 150 de percheziții într-un dosar de evaziune
Foto: Arhivă.

Articol de Daniela Vasilescu, 23 Iunie 2015, 07:57

Peste 600 de politisti efectuează la aceasta ora 151 de percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Iași, Călărași, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeș și Dâmbovița,la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu produse feroase.

Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții unei societăți comerciale, cu domeniul de activitate comerțul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice și juridice, fără documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfă deținut, ar fi înregistrat achiziții fictive în cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăți comerciale de “tip fantomă”,se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 10.000.000 de euro. 116 persoane vor fi conduse la audieri.

Dosarul penal este instrumentat de polițiștii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Persoanele bănuite vor fi conduse la sediul Poliției Capitalei, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Live Text: Incendiu pe terasa mall-ului Afi Palace Cotroceni din București
România 05 Iulie 2025, 13:43

Live Text: Incendiu pe terasa mall-ului Afi Palace Cotroceni din București

UPDATE ora 16.00: ISU București anunță că incendiul de la mall-ul AFI Palace Cotroceni din București a fost stins.

Live Text: Incendiu pe terasa mall-ului Afi Palace Cotroceni din București
Minim istoric al Dunării la Baziaș
România 05 Iulie 2025, 09:11

Minim istoric al Dunării la Baziaș

Situația este similară și în Ungaria vecină, unde nivelul redus al fluviului afectează atât transportul, cât și agricultura...

Minim istoric al Dunării la Baziaș
Ministerul de finanțe: Împrumuturi mai ieftine pentru guvern după anunțarea măsurilor de economisire
România 05 Iulie 2025, 09:02

Ministerul de finanțe: Împrumuturi mai ieftine pentru guvern după anunțarea măsurilor de economisire

Potrivit Ministerului de finanţe, primele efecte ale măsurilor fiscale luate de Guvern se văd pe piețele financiare.

Ministerul de finanțe: Împrumuturi mai ieftine pentru guvern după anunțarea măsurilor de economisire
Primele majorări de taxe și tăieri de pensii și salarii ar putea intra în vigoare pe 1 august
România 05 Iulie 2025, 08:49

Primele majorări de taxe și tăieri de pensii și salarii ar putea intra în vigoare pe 1 august

Guvernul își va asuma luni răspunderea privind aceste măsuri și este puțin probabil ca parlamentul să le respingă.

Primele majorări de taxe și tăieri de pensii și salarii ar putea intra în vigoare pe 1 august
O nouă etapă în cadrul proiectului "Străzi deschise - Bucureşti, promenadă urbană"
România 05 Iulie 2025, 04:29

O nouă etapă în cadrul proiectului "Străzi deschise - Bucureşti, promenadă urbană"

Vor fi restricţii rutiere pe Calea Victoriei, str. Piaţa Amzei şi str. Christian Tell, astăzi şi mâine, între orele 10:00 şi...

O nouă etapă în cadrul proiectului "Străzi deschise - Bucureşti, promenadă urbană"
Judeţul Mureş: Creşele şi grădiniţele din zona afectată de criza apei potabile vor fi redeschise luni
România 05 Iulie 2025, 02:02

Judeţul Mureş: Creşele şi grădiniţele din zona afectată de criza apei potabile vor fi redeschise luni

Se poate reveni la suspendarea temporară a cursurilor dacă apa va fi din nou oprită din cauza concentraţiei mari de sare din...

Judeţul Mureş: Creşele şi grădiniţele din zona afectată de criza apei potabile vor fi redeschise luni
Portofelul electronic de identitate ar putea fi disponibil din 2o26 în UE
România 05 Iulie 2025, 01:50

Portofelul electronic de identitate ar putea fi disponibil din 2o26 în UE

Când se vor muta cetăţenii, eşti vor putea schimba singuri domiciliul din buletin, online.

Portofelul electronic de identitate ar putea fi disponibil din 2o26 în UE
Marile confederaţii sindicale şi patronatele au avut noi discuţii cu premierul Ilie Bolojan
România 04 Iulie 2025, 23:13

Marile confederaţii sindicale şi patronatele au avut noi discuţii cu premierul Ilie Bolojan

Guvernul le-a propus partenerilor sociali să-şi desemneze reprezentanţi în grupurile de lucru pentru elaborarea următoarelor...

Marile confederaţii sindicale şi patronatele au avut noi discuţii cu premierul Ilie Bolojan