Valutiști de mall, prinși la Constanța

Investigaţiile ofiţerilor de Operaţiuni Speciale, împreună cu poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Ilfov au condus la destructurarea unor reţele specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cadrul acestei operaţiuni, s-au strâns informaţii şi probe privind membrii unor grupărilor care ar fi efectuat schimburi valutare la negru, într-un complex comercial.

În fapt, aceştia ar fi schimbat în valută banii obţinuţi din evaziune fiscală de administratorii unor societăţi comerciale din respectivul complex. Sumele erau transferate membrilor altei grupări din Constanţa, care deţineau mai multe case de schimb valutar, scopul final fiind eludarea bugetului de stat.

Cazul a fost încheiat cu indisponibilizarea, în vederea instituirii sechestrului asigurător, a şase autoturisme şi a peste un milion de euro, se precizează într-un comunicat de la IGPR.