Şefi de bănci, audiaţi într-un caz de fraude bancare
Valoare prejudiciului este estimată de procurori la 22 de milioane de euro.
Articol de Diana Surdu, 01 Noiembrie 2012, 10:05
Procurorii DIICOT audiază astăzi, o sută de persoane într-un caz de fraude bancare.
Anchetatorii au descins la locuinţele a 50 de suspecţi şi la sediile societăţilor acestora din Bucureşti, Ilfov, Călăraşii şi Giurgiu.
Valoare prejudiciului este estimată la 22 de milioane de euro.
Printre cele 800 de persoane care vor fi audiate astăzi la DIICOT se numără directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Şaramet, vicepreşedintele unei bănci, Alexandru Duca Cercel, dar şi angajaţi în cadrul minsterului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
Potrivit procurorilor de la crimă organizată, membrii grupării, specializaţi în înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor au acţionat între 2010-2012 şi au realizat beneficii financiare substabnţiale prin fraude bancare, prin încercarea de a obţine 40 de credite de 16 bănci româneşti, prin folosirea de documente falsificate.
De asemenea învinuiţii au obţinut ilegal de la Ministerul Econiomiei în baza unor documente false, finanţarea unor prouiecte de achiziţii utilaje.
