Primele persoane cu arest preventiv din judeţul Prahova
Primele patru persoane cărora le-a fost schimbată pedeapsa de arestarea preventivă cu arest la domiciliu, din judeţul Prahova sunt patru femei inculpate în "Dosarul Păvăleanu".
09 Februarie 2014, 15:36
În "Dosarul Păvăleanu" sunt 13 inculpaţi arestaţi pentru evaziune fiscală estimată la 35 de milioane de euro.
Pentru cele patru femei (Stroe Cecilia Cristina, Dobre Emilia Loredana, Enica Victoria şi Ştefănescu Elena Giluela,) instanţa a dispus înlocuirea măsuri de arestare preventivă cu măsură preventivă a arestului la domiciliu pe o perioada de 30 de zile de la dată rămânerii definitive a deciziei.
Cele patru inculpate au fost arestate în luna octombrie a anului trecut, alături de fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu şi de alte două persoane într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
De asemenea, Tribunalul Prahova a respins ca neîntemeiate cererile formulate de ceilalţi nouă inculpaţi din dosar privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsură preventivă a controlului judiciar sau măsură preventivă a arestului la domiciliu şi a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a acestora.
Decizia nu este definitivă
Decizia instanţei nu este definitivă, procurorii, dar şi inculpaţii având drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, respectiv de la comunicare.
Fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu şi alte şase persoane au primit mandate de arestare preventivă în luna octombrie a anului trecut sub acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 35 de milioane de euro.
Din probele administrate în cauză, există indicii că inculpaţii au desfăşurat, în perioada 2012 - 2013, operaţiuni comerciale nereale, cu societăţi de tip fantomă, operaţiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea societăţilor pe care le administrează, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului.
Şase inculpaţi sunt cunoscuţi în plan local că fiind patroni ai unor firme care au contracte cu autorităţile prahovene.
În acest dosar se efectuează cercetări faţă de un număr aproximativ 140 de societăţi comerciale, iar procurorii au început urmărirea penală faţă de SC Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani.
