Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Presupusă fraudă în valoare de 15 milioane de euro privind proiecte IT finanţate de Uniunea Europeană

38 de percheziţii domiciliare au fost efectuate în cadrul a două investigaţii conduse de Parchetul European (EPPO) din Bucureşti, privind o presupusă fraudă în valoare de 15 milioane de euro.

Presupusă fraudă în valoare de 15 milioane de euro privind proiecte IT finanţate de Uniunea Europeană
Foto: just.ro

Articol de Florin Lepădatu, 09 Noiembrie 2023, 18:54

38 de percheziţii domiciliare au fost efectuate, pe 7 noiembrie, în cadrul a două investigaţii conduse de Parchetul European (EPPO) din Bucureşti, aflate în desfăşurare, privind o presupusă fraudă în valoare de 15 milioane de euro.

Percheziţiile au fost efectuate în mai multe locaţii din Bucureşti, Ploieşti, Cluj şi judeţul Ialomiţa, se arată într-un comunicat.

De asemenea, au fost luate măsuri de investigaţie şi în Cipru, Cehia şi Malta, precum şi în Monaco şi Statele Unite, prin cooperare internaţională.

Cazul se referă la şase proiecte IT finanţate de Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea de soluţii software inovatoare.

Conform anchetei, în perioada 2019 - 2022, beneficiarii proiectelor au depus documente false sau inexacte cu servicii supraevaluate sau care nu au fost niciodată prestate, precum şi facturi frauduloase pentru achiziţionarea de bunuri, obţinând astfel în mod necuvenit fonduri de la bugetul UE de cel puţin 15 milioane de euro.

Beneficiarii sunt suspectaţi că au creat ulterior circuite financiare interne şi internaţionale frauduloase, pentru a canaliza fondurile în propriul beneficiu.

Unele dintre persoanele cercetate au fost aduse la Biroul EPPO din Bucureşti, pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecţi, iar altele vor fi aduse în zilele următoare.

Faptele cercetate ar putea constitui infracţiuni de fraudă şi spălare de bani.

De asemenea, Oficiul European de Luptă Antifraudă a deschis investigaţii complementare în aceleaşi fapte.

Etichete : eppo frauda it
Taximetriştii continuă protestele în Piaţa Constituţiei din București
România 29 Februarie 2024, 11:55

Taximetriştii continuă protestele în Piaţa Constituţiei din București

Taximetriștii protestează joi pentru a patra zi consecutiv, în Piața Constituției din capitală, cerând același regim legal și...

Taximetriştii continuă protestele în Piaţa Constituţiei din București
Cutremur cu magnitudinea de 4,2 în zona seismică Vrancea
România 29 Februarie 2024, 11:28

Cutremur cu magnitudinea de 4,2 în zona seismică Vrancea

Astăzi, la ora 11:25, s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2,...

Cutremur cu magnitudinea de 4,2 în zona seismică Vrancea
Cuiburi artificiale pentru dumbrăvence au fost amplasate în Delta Dunării
România 29 Februarie 2024, 09:43

Cuiburi artificiale pentru dumbrăvence au fost amplasate în Delta Dunării

Frumoasa şi inconfundabila dumbrăveancă nu îşi creează cavităţi proprii pentru cuibărit, ci ocupă scorburile naturale sau...

Cuiburi artificiale pentru dumbrăvence au fost amplasate în Delta Dunării
Biletele pentru transportul în comun şi gigacaloria nu se vor scumpi în Bucureşti
România 29 Februarie 2024, 09:19

Biletele pentru transportul în comun şi gigacaloria nu se vor scumpi în Bucureşti

Municipalitatea va fi însă nevoită să taie din fondurile alocate întreţinerii parcurilor sau reparării străzilor, pentru că...

Biletele pentru transportul în comun şi gigacaloria nu se vor scumpi în Bucureşti
Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF: Ne dorim tarife juste, ne dorim un comportament mai responsabil al celor care sunt implicați în sistemul RCA
România 29 Februarie 2024, 09:15

Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF: Ne dorim tarife juste, ne dorim un comportament mai responsabil al celor care sunt implicați în sistemul RCA

"Apel matinal" - Invitat: vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Sorin Mititelu

Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF: Ne dorim tarife juste, ne dorim un comportament mai responsabil al celor care sunt implicați în sistemul RCA
Cod galben de ceaţă densă şi vizibilitate redusă pentru câteva sute de localități din 15 județe
România 29 Februarie 2024, 08:03

Cod galben de ceaţă densă şi vizibilitate redusă pentru câteva sute de localități din 15 județe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis joi dimineaţa, 29 februarie, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben...

Cod galben de ceaţă densă şi vizibilitate redusă pentru câteva sute de localități din 15 județe
Guvernul vrea să reformeze societăţile de stat
România 29 Februarie 2024, 07:57

Guvernul vrea să reformeze societăţile de stat

România are cel mai mare număr de companii de stat din Europa, de patru ori mai multe decât media europeană

Guvernul vrea să reformeze societăţile de stat
Guvernul a aprobat deblocarea a 5.200 de funcţii de execuţie din Ministerul de Interne
România 29 Februarie 2024, 07:23

Guvernul a aprobat deblocarea a 5.200 de funcţii de execuţie din Ministerul de Interne

Această decizie este strâns legată de anumite obiective cu impact la nivel naţional, precum migraţia, Mecanismul Schengen şi...

Guvernul a aprobat deblocarea a 5.200 de funcţii de execuţie din Ministerul de Interne