Prefectul judeţului Caraş-Severin, ridicat de DIICOT

UPDATE: prefectul judetului Caras Severin, Nicolae Miu Ciobanu, si un sef de serviciu din cadrul ANAF, Felicia Chivu, sint vizati intr-o ancheta a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, ancheta in care inspectorii DIICOT efectueaza, miercuri dimineata, 77 de perchezitii in judetul Caras Severin.

Cercetarile vizeaza o cauza de evaziune fiscala in care ar fi implicate 55 de persoane, pe numele carora ar fi fost emise deja mandate de aducere la sediul DIICOT, iar prejudiciul in acest caz s-ar ridica la aproximativ 6 milioane de euro, potrivit surselor citate.

Nicolae Miu Ciobanu este polițist de carieră, între altele fiind adjunctul Poliției Municipiului Caransebeș, dar și al Poliției Municipiului Reșița. În anul 2010 a ieșit la pensie, iar în ianuarie 2013 a ocupat, prin concurs, postul de inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin, până în martie 2014, când a fost numit subprefect.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefectul judeţului Caraş-Severin, Nicolae Miu Ciobanu, a fost ridicat de procurorii DIICOT si dus dus, miercuri, la audieri, în urma percheziţiilor care au avut loc, la sediul unei firme de securitate, unde reprezentantul Guvernului în teritoriu a fost administrator între anii 2010 şi 2012. In cauza exista suspiciuni de evaziune fiscala.

DIICOT Caraş-Severin a efectuat percheziţii în această dimineaţă în zeci de locaţii din Caraş- Severin şi Timiş. Procurorii au descins între altele la Prefectura şi Finanţele Publice Caraş-Severin. Prefectul Nicolae Miu Ciobanu trebuia să conducă şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin.

De descinderi este vizată şi o firma de pază care îşi desfăşoară activitatea în peste 23 de judeţe.

Mai exact, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş Severin împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară, din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat un număr de 77 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Caraş Severin şi în alte 19 judeţe, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul societăţilor comerciale, având ca obiect de activitate paza şi protecţia de bunuri şi persoane.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2010, pe raza judeţului Caraş-Severin s-a constituit un grup infracţional organizat specializat în activităţi din sfera criminalităţii economico-financiare şi spălare de bani, în scopul fraudării bugetului consolidat al statului.

În vederea asigurării unei activităţi infracţionale calificate şi organizate, grupul a acţionat pe trei paliere, fiecare membru având un rol prestabilit, se precizează în comunicat.

Primul palier a avut un rol decizional şi de coordonare asigurat de catre liderul grupării care a controlat întreaga activitate infracţională, precum şi de persoane apropiate care au avut ca sarcină monitorizarea punerii în aplicare a dispoziţiilor acestuia.

Din palierul cu rol de execuţie au făcut parte membrii ai grupării care iniţial au fost angajaţi în societate, iar ulterior din dispoziţia liderului au avut calitatea de administratori/asociaţi ai unor societăţi , cele mai multe dintre ele de tip ” fantomă”. De asemenea, din acest palier, au făcut parte cei care au aderat ulterior la grupul infracţional, cu diverse roluri în societate (recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă, asigurarea legăturii între membrii grupării).

Din palierul de sprijin au făcut parte persoane care, fără a fi implicate direct în activitatea de evaziune fiscală şi spălare de bani, au desfăşurat alte activităţi infracţionale, (persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari), care acceptând să fie înfiinţate societăţi comerciale la adresa acestora sau transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale (sechestre).

În acelaşi comunicat se spune că liderul grupului a coordonat şi societăţi care au desfăşurat o activitate comercială „la vedere”, participând la licitaţii având ca obiect asigurarea pazei unor diferite obiective.

Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate era transferată către societăţile comerciale de tip fantomă care erau utilizate temporar iar ulterior radiate. O altă latură a activităţii infracţionale constă în transferarea angajaţilor societăţilor ”curate” către societăţi ”fantomă”, in baza unor contracte în care acestea din urma preluau şi obligaţiile fiscale aferente, fără a încasa însă nici un profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forţă de muncă).

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat este în sumă de aproximativ 25 milioane lei.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin, Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Caraş-Severin, a Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Caraş-Severin, a Brigăzii Mobile de Jandarmi Timişoara.