Peste 100 de persoane, audiate în dosarul fraudelor bancare
Potrivit procurorilor, membrii grupării specializate în fraude bancare au utilizat documente false pentru a obţine credite. Valoarea prejudiciului este de 22 milioane de euro.
Articol de Diana Surdu, 01 Noiembrie 2012, 17:55
Ministerul economiei a demarate procedurile de suspendare a lui Aurel Şaramet, acuzat de procurorii DIICOT de fraude bancare, din funcţia deţinută de în cadrul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.-uri.
Ministrul economiei a mai decis încetarea activităţii în funcţiile ocupate de celelalte trei persoane implicate în dosarul anchetat de DIICOT, urmând să dispună suspendare lor în situaţia în care DIICOT va lua măsura arestării lor preventive, potrivit unui comunicat al ministerului.
O sută de persoane sunt audiate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 50 de locuinţe şi societăţi comerciale au fost percheziţionate într-un amplu caz de fraudă bancară ce ar fi dus la prejudicii de 22 de milioane de euro.
DIICOT îi învinuieşte pe directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Şaramet, pe vicepreşedintele unei importante bănci şi pe câţiva angajaţi din ministerul economiei, că au sprijinit un grup infracţional format din 48 de persoane.
Membrii grupului infracţional organizat ar fi acţionat între 2010-2012, la 16 bănci din ţară şi prin folosirea unor documente falsificate au obţinut importante sume de bani.
De asemenea, învinuiţii ar fi obţinut în mod ilegal de la ministerul economiei, în baza unor acte false, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje.
Zeci de percheziţii în dosarul fraudelor bancare
Purtătorul de cuvânt al DIICOT, procuror Nadina Spânu, spune că au fost efectuate 50 de percheziţii.
"Procurorii DIICOT au efectuat un număr de 50 de percheziţii domiciliare, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor", spune Nadina Spânu.
Potrivit anchetatorilor, activitatea infracţională a fost sprijinită de directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Şaramet, de vicepreşedintele unei unităţi bancare, Alexandru Cercel Duca, şi de mai mulţi angajaţi în cadrul ministerului economiei.
La dosarele complexe procurorii sunt sprijiniţi şi de Serviciul Român de Informaţii, afirmă purtătorul de cuvânt al instituţiei, Sorin Sava.
"În acest caz, SRI a oferit sprijin de specialitate şi bineînţeles documentare ulterioară a faptelor, potrivit competenţelor sale legale".
