Percheziții simultane în 146 de locații din țară
Potrivit Politiei Romane, din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de firme ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor.
Articol de Daniela Vasilescu, 01 Februarie 2015, 09:00
Poliţistii de la investigarea criminalitatii economice sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti efectuează 146 de percheziții pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, şi Vrancea la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani in diverse domenii de activitate( IT si constructii).
Potrivit Politiei Romane, din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.Prejudiciul se ridica la 30 de milioane de euro.
De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.
Potrivit unor surse judiciare, printre firmele vizate se afla UTI, Erbasu, Strabag, Romsys, Total Network Solution.
Polițiștii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, iar în urma audierilor urmează a fi dispuse măsuri legale.
La acţiune participă peste 300 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
