Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziții simultane în 146 de locații din țară

Potrivit Politiei Romane, din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de firme ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor.

Percheziții simultane în 146 de locații din țară
Foto: Arhivă.

Articol de Daniela Vasilescu, 01 Februarie 2015, 09:00

Poliţistii de la investigarea criminalitatii economice sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti efectuează 146 de percheziții pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea, şi Vrancea la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani in diverse domenii de activitate( IT si constructii).

Potrivit Politiei Romane, din cercetări a reieșit că, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.Prejudiciul se ridica la 30 de milioane de euro.

De asemenea, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.

Potrivit unor surse judiciare, printre firmele vizate se afla UTI, Erbasu, Strabag, Romsys, Total Network Solution.

Polițiștii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, iar în urma audierilor urmează a fi dispuse măsuri legale.

La acţiune participă peste 300 de poliţişti din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Dumitru Buzatu, arestat preventiv pentru 30 de zile
România 23 Septembrie 2023, 21:23

Dumitru Buzatu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins în flagrant în timp ce primea 1,25 milioane de lei...

Dumitru Buzatu, arestat preventiv pentru 30 de zile
Circulația trenurilor pe ruta Simeria-Arad se desfășoară în condiții speciale până pe 28 septembrie
România 23 Septembrie 2023, 16:32

Circulația trenurilor pe ruta Simeria-Arad se desfășoară în condiții speciale până pe 28 septembrie

Tot până săptămâna viitoare se fac lucrări la pasarelele pietonale și la copertinele peroanelor din mai multe stații de cale...

Circulația trenurilor pe ruta Simeria-Arad se desfășoară în condiții speciale până pe 28 septembrie
Primăria București vrea să cumpere 100 de aparate DrugTest pentru Poliția Capitalei
România 23 Septembrie 2023, 14:58

Primăria București vrea să cumpere 100 de aparate DrugTest pentru Poliția Capitalei

Conform proiectului, inițiat de viceprimarul Stelian Bujduveanu, este vorba despre aparate pentru determinarea prezenței în...

Primăria București vrea să cumpere 100 de aparate DrugTest pentru Poliția Capitalei
Ambulatoriul spitalului din Drobeta Turnu-Severin, modernizat din bani europeni
România 23 Septembrie 2023, 14:06

Ambulatoriul spitalului din Drobeta Turnu-Severin, modernizat din bani europeni

Ambulatoriul spitalului din Drobeta Turnu-Severin, are acum cele mai moderne aparate medicale din Mehedinți și o policlinică...

Ambulatoriul spitalului din Drobeta Turnu-Severin, modernizat din bani europeni
Propunere de arestare preventivă pentru președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu
România 23 Septembrie 2023, 13:44

Propunere de arestare preventivă pentru președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu

Potrivit procurorilor, activitatea infracțională ar fi avut loc în perioada mai-septembrie anul acesta, timp în care...

Propunere de arestare preventivă pentru președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu
România și Bulgaria vor să construiască un nou pod peste Dunăre, la Giurgiu-Ruse
România 23 Septembrie 2023, 12:40

România și Bulgaria vor să construiască un nou pod peste Dunăre, la Giurgiu-Ruse

Documentația a fost înaintată deja Uniunii Europene, iar la începutul anului viitor vom afla dacă proiectul va primi finanțare.

România și Bulgaria vor să construiască un nou pod peste Dunăre, la Giurgiu-Ruse
Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, reținut de procurorii DNA
România 23 Septembrie 2023, 08:27

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, reținut de procurorii DNA

Premierul Marcel Ciolacu, lider al PSD, a anunțat că va convoca astăzi de urgență Biroul Politic Național al formațiunii în...

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, reținut de procurorii DNA
București: În weekend au loc mai multe evenimente în aer liber
România 23 Septembrie 2023, 08:20

București: În weekend au loc mai multe evenimente în aer liber

Foarte așteptat de public este și spectacolul de lumini și efecte laser iMapp Bucharest, care are loc în Piața Constituției.

București: În weekend au loc mai multe evenimente în aer liber