Percheziţii, la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani şi cesiuni fictive, au loc la această oră în Bucureşti şi alte cinci judeţe.
Articol de Daniela Vasilescu, 21 Ianuarie 2016, 07:45
Peste 180 de poliţişi pun în aplicare, la această oră, 67 de mandate de percheziţie în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Hunedoara şi Brăila şi 41 de mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor şi cesiuni fictive.
Suspecţii, membri ai unui grup specializat în săvârşirea infracţiunilor menţionate, au desfăşurat activităţi ilicite în domeniul construcţiilor, protecţie şi pază şi comerţ cu textile, reuşind să spele suma de aproximativ 127.000.000 de lei, se precizează într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la suma de 31.800.000 de lei.
Persoanele implicate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
