Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Politistii bucuresteni efectueaza 34 de percheziţii în Capitala şi judeţele Ilfov,Prahova şi Vâlcea şi pun în aplicare 31 de mandate de aducere.

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani
Foto: Arhivă.

Articol de Daniela Vasilescu, 20 Mai 2015, 09:41

34 de percheziţii efectueaza la aceasta ora politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în Capitala şi judeţele Ilfov,Prahova şi Vâlcea şi pun în aplicare 31 de mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei,din datele şi probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2009 – decembrie 2014, persoanele au înregistrat în evidenţele contabile facturi fiscale false, precum şi alte documente fiscale care nu aveau la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 16.500.000 de euro ( din care 7.000.000 de euro în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi 9.500.000 de euro în urma săvârşirii infracţiunii de spălare de bani).

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.Activităţile sunt desfăşurate cu sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale judeţelor Ilfov, Prahova şi Vâlcea.

Trei brăţări preistorice din aur, provenite din situri arheologice româneşti, au fost aduse în ţară de procurori şi poliţişti români
România 21 Februarie 2024, 10:19

Trei brăţări preistorice din aur, provenite din situri arheologice româneşti, au fost aduse în ţară de procurori şi poliţişti români

Trei brăţări preistorice din aur, provenite din situri arheologice româneşti, au fost aduse ieri în ţară de procurori şi...

Trei brăţări preistorice din aur, provenite din situri arheologice româneşti, au fost aduse în ţară de procurori şi poliţişti români
În doar o lună şi jumătate, sute de mii tone de grâu şi de porumb din Ucraina au fost plasate în regim vamal de tranzit în ţara noastră
România 21 Februarie 2024, 10:16

În doar o lună şi jumătate, sute de mii tone de grâu şi de porumb din Ucraina au fost plasate în regim vamal de tranzit în ţara noastră

În doar o lună şi jumătate, de la 1 ianuarie şi până în 15 februarie, peste 440 de mii tone de grâu şi circa 300 de mii de...

În doar o lună şi jumătate, sute de mii tone de grâu şi de porumb din Ucraina au fost plasate în regim vamal de tranzit în ţara noastră
”Aceste băuturi-energizante nu fac decât să agreseze funcţionalitatea normală a organismului”
România 21 Februarie 2024, 08:55

”Aceste băuturi-energizante nu fac decât să agreseze funcţionalitatea normală a organismului”

"Apel matinal" - Invitat: Mihaela Bălgrădean, şeful Clinicii de nefrologie pediatrică din Spitalul Clinic de Urgenţă pentru...

”Aceste băuturi-energizante nu fac decât să agreseze funcţionalitatea normală a organismului”
Consiliului Concurenţei trebuie să analizeze practica marilor lanţuri comerciale de a oferta mărfurile producătorilor români la preţuri necompetitive
România 21 Februarie 2024, 08:39

Consiliului Concurenţei trebuie să analizeze practica marilor lanţuri comerciale de a oferta mărfurile producătorilor români la preţuri necompetitive

Consiliului Concurenţei trebuie să analizeze practica marilor lanţuri comerciale de a oferta mărfurile producătorilor români...

Consiliului Concurenţei trebuie să analizeze practica marilor lanţuri comerciale de a oferta mărfurile producătorilor români la preţuri necompetitive
Infotrafic
România 21 Februarie 2024, 08:36

Infotrafic

Regionala de Drumuri Cluj începe astăzi lucrări pentru montarea separatoarelor de sens pe DN 1 Cluj-Napoca - Oradea.

Infotrafic
Agenda şedinţei CSAT
România 21 Februarie 2024, 08:14

Agenda şedinţei CSAT

Impactul războiului din Ucraina asupra României, programele de înzestrare a armatei române şi atacurile cibernetice recente...

Agenda şedinţei CSAT
Vânzarea băuturilor energizante către minori va fi sancţionată
România 21 Februarie 2024, 08:07

Vânzarea băuturilor energizante către minori va fi sancţionată

Vânzarea băuturilor energizante către minori va fi sancţionată, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaţilor...

Vânzarea băuturilor energizante către minori va fi sancţionată
Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, rămane cu sechestrul pe bunuri şi conturi
România 21 Februarie 2024, 08:04

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, rămane cu sechestrul pe bunuri şi conturi

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, rămane cu sechestrul pe bunuri şi conturi, instituit de DNA la...

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, rămane cu sechestrul pe bunuri şi conturi