Perchezitii la suspecți de evaziune fiscală
Peste 150 de poliţişti bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti,efectuează 50 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa.
Articol de Daniela Vasilescu, 30 Martie 2015, 07:31
Peste 150 de poliţişti bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti,efectuează 50 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa şi pun în aplicare 36 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit Politiei Capitalei,in urma documentării activităţii infracţionale, s-a stabilit faptul că bănuiţii se foloseau de o firmă de avocatură şi de un lichidator judiciar pentru înfiinţarea şi ulterior lichidarea şi radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacţii fictive, în scopul deducerii ilicite de T.V.A.
Prejudiciul este estimat la suma de 5.000.000 de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12.000.000 de euro.
Societăţile comerciale implicate activau în diverse domenii, precum publicitate, echipamente medicale, tehnologia informaţiilor, construcţii, pază, consultanţă.Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sector 4.
La percheziţii participă, de asemenea, poliţişti din cadrul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa.Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I.
