Percheziții la suspecți de evaziune fiscală

54 de perchezitii domiciliare sunt efectuate la aceasta ora de Politia Romana in Bucuresti si alte 14 judete(Mehedinţi, Iaşi, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomiţa şi Galaţi), pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane fizice şi juridice bănuite de comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, perchezitiile au loc la locuinte si sedii de societati comerciale,urmand a fi puse in aplicare 30 de mandate de aducere.

Este vizată verificarea legalităţii activităţii desfăşurate de către persoanele bănuite prin intermediul a 40 de societăţi comerciale din România şi a 10 societăţi comerciale din Ungaria, Bulgaria şi Polonia.

In perioada 2013 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate ar fi realizat achiziţii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia (mase plastice, materiale de construcţie, profile din PVC, ţevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piaţa internă, eludând plata TVA şi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele bănuite.

Activităţile infracţionale s-ar fi derulat în complicitate cu mai multi transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în ţară, creând astfel o aparenţa de legalitate a transporturilor de mărfuri.

Prejudiciul estimat până în prezent este de 3.000.000 de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată.

Peste 250 de politisti participa la actiune. Întreaga activitate beneficiază de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.