Percheziţii la firmele afaceristului Atas Abdullah
Cetăţeanul turc Atas Abdullah l-a accidentat luna trecută pe poliţistul Gheorghe Ionescu, care a decedat ulterior din cauza rănilor.
Articol de Daniela Vasilescu, 17 Septembrie 2015, 09:43
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice–Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti fac 12 perchezitii în Capitală şi în Ilfov.
Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, descinderile au loc in cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faţă de cinci cetăţeni turci, administratori a trei societăţi comerciale, ce deţin o poziţie importantă pe piaţa românească, în comerţul cu obiecte şi corpuri de iluminat.
Surse din Politie au declarat ca vizata este firma detinuta de Atas Abdullah.
In perioada 2010 – 2015 suspectii au introdus în ţară din spaţiul extra şi intracomunitar, cantităţi importante de astfel de articole, pe care le-au comercializat, atât către alţi distribuitori cât şi prin intermediul magazinelor proprii, situate în Bucureşti şi Ilfov.
Pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi a TVA aferente veniturilor realizate, suspecţii au creat circuite comerciale fictive, înregistrând în contabilitate cheltuieli nereale,reprezentând fie achiziţii de la firme de tip fantomă, fie achiziţii supraevaluate.
Prejudiciul creat bugetului general consolidat al statului fiind de 1,5 milioane de euro.
Perchezitiile au loc atat la domiciliile suspecţilor şi a asociaţilor firmelor fantomă, precum şi la sediile societăţilor comerciale în cauză şi punctele de lucru ale acestora, situate în Bucureşti şi judeţul Ilfov.
18 persoane cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală vor fi conduse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5.
