Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziţii la firme de construcţii din cinci judeţe

La această oră, Poliţia Română efectuează 14 percheziţii în Caraş-Severin, Timiş, Mehedinţi, Olt şi Teleorman, la firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Percheziţii la firme de construcţii din cinci judeţe
Foto: Arhivă.

Articol de Mario Balint, 12 Ianuarie 2016, 07:13

La această oră (07.00), Poliţia Română efectuează 14 percheziţii, în 5 judeţe, Caraş-Severin, Timiş, Mehedinţi, Olt şi Teleorman, la firme de construcţii şi persoane fizice bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, informează surse din Poliție.

20 de mandate de aducere urmează a fi puse în executare.

Percheziţiile au loc la sediile sociale şi la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum si la locuinţele unor persoane fizice şi au ca obiect identificarea de documente financiar contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională.

La activităţi participă şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman.

Din cercetări a reieşit că, reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro.

Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive.

Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.

Minele marine în derivă, o amenințare pentru navele comerciale de la Marea Neagră
România 24 Mai 2024, 20:07

Minele marine în derivă, o amenințare pentru navele comerciale de la Marea Neagră

Libera circulație pe Marea Neagră și amenințările cu care se confruntă navele comerciale au fost teme de analiză în cadrul...

Minele marine în derivă, o amenințare pentru navele comerciale de la Marea Neagră
Bărbat din Mehedinți, arestat după ce și-ar fi violat fiicele vitrege minore
România 24 Mai 2024, 19:59

Bărbat din Mehedinți, arestat după ce și-ar fi violat fiicele vitrege minore

Bărbatul în vârstă de 63 de ani e acuzat de viol în formă continuată.

Bărbat din Mehedinți, arestat după ce și-ar fi violat fiicele vitrege minore
Unul din cinci cupluri din România, afectat de problema infertilității
România 24 Mai 2024, 19:40

Unul din cinci cupluri din România, afectat de problema infertilității

Experții spun că s-a ajuns aici din cauza migrației puternice, dar și în lipsa unei strategii naționale care să stimuleze...

Unul din cinci cupluri din România, afectat de problema infertilității
Reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, „finalizată”
România 24 Mai 2024, 19:36

Reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, „finalizată”

Acțiunea va sprijini lupta antifraudă și colectarea eficientă a datoriilor către bugetul de stat, anunță ministrul de finanțe...

Reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, „finalizată”
Un diplomat rus la București a fost expulzat
România 24 Mai 2024, 16:33

Un diplomat rus la București a fost expulzat

Ministerul român de Externe l-a declarat astăzi persona non grata pe teritoriul țării pe însărcinatul cu afaceri al...

Un diplomat rus la București a fost expulzat
Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, sub control judiciar pentru trafic de influenţă
România 24 Mai 2024, 15:44

Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, sub control judiciar pentru trafic de influenţă

În același dosar este cercetat, tot sub control judiciar cu cauțiune, și avocatul Doru Trăilă.

Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, sub control judiciar pentru trafic de influenţă
Copiii din mai multe sate de oieri din Munții Sebeșului au intrat în vacanța de vară
România 24 Mai 2024, 13:59

Copiii din mai multe sate de oieri din Munții Sebeșului au intrat în vacanța de vară

Elevii beneficiază de o structură diferită a anului școlar, aprobată de către Inspectoratul Județean Alba pentru a-și putea...

Copiii din mai multe sate de oieri din Munții Sebeșului au intrat în vacanța de vară
R. Moldova, teren de încercare pentru războiul hibrid dus de Rusia
România 24 Mai 2024, 13:45

R. Moldova, teren de încercare pentru războiul hibrid dus de Rusia

Ministrul apărării de la Chișinău a început o vizită oficială în România.

R. Moldova, teren de încercare pentru războiul hibrid dus de Rusia