Percheziții la evazioniști
38 de percheziții domiciliare au loc azi la persoane fizice și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
Articol de Daniela Vasilescu, 14 Octombrie 2014, 08:50
Peste 180 de polițiști desfășoară 38 de percheziții domiciliare în 8 județe(Prahova, Dâmbovița, Buzău, Galați, Neamț, Sibiu, Arad și Argeș) și în Capitală.
Acțiunea Poliției Române vizează eventuala activitate infracțională a 68 de persoane fizice și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani,se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.
Persoanele bănuite ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice și, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit și al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăţi cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către aceștia, în mod direct sau prin interpuşi.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 1 ianuarie 2013 – 1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăți comerciale, ar fi înregistrat în evidențele contabile documente ce atestă cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăți comerciale, prin care administratorii întregului lanț comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de peste 21 de milioane de lei.
De asemenea, prin transferuri succesive și ridicări de numerar, ar fi disimulat originea ilicită a sumei de aproape 162 de milioane de lei.
Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
