Percheziții la evazioniști fiscali
Politistii bucuresteni efectueaza 47 de perchezitii in Capitala si Ilfov intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Articol de Daniela Vasilescu, 25 Februarie 2015, 08:38
Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 47 de perchezitii in Capitala si Ilfov intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Potrivit Politiei Capitalei,din probele administrate în cauză exista suspiciunea ca în perioada octombrie 2014 – februarie 2015, suspecţii ar fi înfiinţat mai multe societăţi comerciale de tip "fantomă” pe care le-au folosit în scopul obţinerii fără drept a unor rambursări de TVA, prin depunerea de situaţii financiare nereale la organele fiscale.
Suspecţii au urmărit rambursarea ilegală, cu titlu de TVA, a sumei de aproximativ 520.000 de lei.
În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 40 de persoane, acestea urmând a fi audiate în cursul zilei de astăzi.
Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din IGPR.
