Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Sunt vizate locuinţele unor persoane şi sediile unor firme din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi.
Articol de Diana Surdu, 24 Noiembrie 2016, 11:39
17 percheziţii au loc astăzi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
Sunt vizate locuinţele unor persoane şi sediile unor firme din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi.
Operaţiunea este supravegheată de Parchetul General.
În acest dosar, în perioada 2010-2013, a fost creat un mecanism pentru fraudarea bugetului de stat.
Se înregistrau în evidendeţele contabile ale unei societăţi comerciale din capitală operaţiuni fictive de achiziţii mărfuri şi servicii de la alte trei firme-fantomă.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 4,6 milioane de lei, ne-a transmis reporterul nostru Diana Surdu.
