Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală
Percheziţii, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.
Articol de Florin Lepădatu, 21 Iunie 2017, 07:13
Poliţişti din Călăraşi, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, efectuează miercuri 43 de percheziţii domiciliare în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare, informează IGPR.
Potrivit sursei citate, vor fi puse în executare 45 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de 65.000.000 de lei.
IGPR precizează că activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 - 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu sedii în judeţul Călăraşi şi în Bucureşti, ar fi conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin efectuarea de livrări intracomunitare fictive de mărfuri.
Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi folosit documentaţie falsă (facturi fiscale, documente de transport), utilizând societăţi comerciale de tip fantomă din afara statului român (Bulgaria şi Cipru).
Astfel, aceştia ar fi livrat fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau "la negru" pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat.
