Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziţii, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală

Articol de Florin Lepădatu, 21 Iunie 2017, 07:13

Poliţişti din Călăraşi, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, efectuează miercuri 43 de percheziţii domiciliare în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare, informează IGPR.

Potrivit sursei citate, vor fi puse în executare 45 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de 65.000.000 de lei.

IGPR precizează că activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 - 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu sedii în judeţul Călăraşi şi în Bucureşti, ar fi conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin efectuarea de livrări intracomunitare fictive de mărfuri.

Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi folosit documentaţie falsă (facturi fiscale, documente de transport), utilizând societăţi comerciale de tip fantomă din afara statului român (Bulgaria şi Cipru).

Astfel, aceştia ar fi livrat fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau "la negru" pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat.

Etichete : perchezitii
MAE: 385 de solicitări de asistență în zona de conflict dintre Israel și Iran
România 16 Iunie 2025, 13:25

MAE: 385 de solicitări de asistență în zona de conflict dintre Israel și Iran

Ministerul recomandă cu fermitate cetățenilor români să evite orice călătorie în Republica Islamică Iran și în Statul Israel.

MAE: 385 de solicitări de asistență în zona de conflict dintre Israel și Iran
Dispariția militarului de pe fregata Regele Ferdinand: „N-a mai apărut la apelul de ora 07:00”
România 16 Iunie 2025, 13:24

Dispariția militarului de pe fregata Regele Ferdinand: „N-a mai apărut la apelul de ora 07:00”

Fregata a efectuat o misiune de peste 40 de zile în Marea Mediterană, desfăşurată sub egida Uniunii Europene și s-a întors la...

Dispariția militarului de pe fregata Regele Ferdinand: „N-a mai apărut la apelul de ora 07:00”
Indemnizație de șomaj pentru absolvenții de școli gimnaziale
România 16 Iunie 2025, 12:32

Indemnizație de șomaj pentru absolvenții de școli gimnaziale

Absolvenții de școli gimnaziale, profesionale sau speciale de liceu și învățământ postliceal sau superior de stat ori...

Indemnizație de șomaj pentru absolvenții de școli gimnaziale
România 16 Iunie 2025, 11:33

Festivalul Licuricilor, la începutul de iulie, în județul Vâlcea

Cea de-a patra ediție a Festivalului Licuricilor se va desfășura în perioada 3–6 iulie la Horezu.

Festivalul Licuricilor, la începutul de iulie, în județul Vâlcea
Risc crescut de incendii de pădure în 5 județe
România 16 Iunie 2025, 11:12

Risc crescut de incendii de pădure în 5 județe

Majoritatea incendiilor din fondul forestier sunt cauzate de arderea resturilor vegetale, focuri lăsate nesupravegheate sau...

Risc crescut de incendii de pădure în 5 județe
La Târnăveni s-a reluat temporar furnizarea apei la robinet, dar nu e potabilă
România 16 Iunie 2025, 10:12

La Târnăveni s-a reluat temporar furnizarea apei la robinet, dar nu e potabilă

Ea poate fi poate fi folosită în schimb pentru igienă și curățenie.

La Târnăveni s-a reluat temporar furnizarea apei la robinet, dar nu e potabilă
România 16 Iunie 2025, 09:18

În Neamț, mai mulți copii au ajuns la spital după ce au mâncat la grădiniță și la școală

Au fost identificate două focare și există varianta unei contaminări alimentare, care este posibil să aibă legătură cu...

În Neamț, mai mulți copii au ajuns la spital după ce au mâncat la grădiniță și la școală
Creșterea facturilor la energie cu câteva zeci de lei nu ar trebui să genereze panică, spune Sebastian Burduja
România 16 Iunie 2025, 09:16

Creșterea facturilor la energie cu câteva zeci de lei nu ar trebui să genereze panică, spune Sebastian Burduja

"Apel matinal" - Invitat ministrul energiei, Sebastian Burduja.

Creșterea facturilor la energie cu câteva zeci de lei nu ar trebui să genereze panică, spune Sebastian Burduja