Percheziții într-un dosar care vizează infracţiuni de spălare de bani
Printre suspecţii de evaziune fiscală este şi soţul fostei şefe a DIICOT, Mircea Bica, care va fi dus la audieri, alături de alte 10 persoane.
Articol de Diana Surdu, 03 Iunie 2015, 08:20
Procurorii DIICOT Braşov efectuează 10 percheziţii într-un dosar care vizează infracţiuni de spălare de bani, evaziune fiscală şi constituire de grup infracţional organizat.
Printre suspecţii de evaziune fiscală este şi soţul fostei şefe a DIICOT, Mircea Bica, care va fi dus la audieri, alături de alte 10 persoane.
Prejudiciul estimat de procurori este de 3,4 milioane de lei prin evaziune şi 7 milioane, prin spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, trei firme importante în domeniul construcţiilor din Făgăraş utilizau două firmă fantomă în Alba şi Cluj, pentru circuitul infracţional.
Potrivit sursei judiciare, liderul grupării, Dan Vasile, apare în denunţul de la DNA, făcut de Ovidiu Tender.
