Percheziții în 12 județe într-un dosar cu prejudiciu de 6 milioane de euro
Au loc 52 de percheziţii în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Articol de Daniela Vasilescu, 29 Octombrie 2015, 09:04
Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi,sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Romana, efectueaza la aceasta ora 52 de percheziţii în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Sunt percheziţionate atât locuinţele unor persoane bănuite ,precum şi sediile societăţilor comerciale administrate de acestea.
Potrivit unui comunicat al IGPR,in perioada 2008-2014,45 în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai 46 de societăţi comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale.
Aceştia ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale reciclabile, piese auto şi accesorii, precum şi servicii transport-manipulare), în valoare totală de peste 15 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de peste 6 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe operaţiuni sau tranzacţii financiare, urmărind spălarea sumelor de bani.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.
Poliţiştii urmează să pună în aplicare 46 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri şi dispunerea măsurilor legale.
