Percheziții DIICOT în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Ilfov şi Călăraşi
Procurorii au descins la membrii unei grupări infracționale care accesau credite de la bănci cu documente false.
Articol de Diana Surdu, 30 Iunie 2020, 16:02
15 percheziții au făcut marți, 30 iunie, procurorii DIICOT în București și în județele Argeș, Ilfov și Călărași.
Ei au descins la membrii unei grupări infracționale care accesau credite de la bănci cu documente false. Gruparea a facilitat și obținerea frauduloasă a unor indemnizații pentru creșterea copilului în schimbul unor sume de bani.
Potrivit autorităților, liderii grupării controlau mai multe firme fantomă, racolau persoane fizice pe care le angajau fictiv în cadrul societăților și pe care le puneau să facă ilegal împrumuturi la bănci.
O parte din banii obținuți se duceau către membrii rețelei, iar ratele nu erau achitate. În general, persoanele vizate avea o situație materială precară, fără loc de muncă sau o sursă sigură de venit ori alte bunuri personale.
La sediul DIICOT din Capitală vor fi audiate 15 persoane în acest caz.
