Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Percheziţii ce vizează evazionişti, în Bucureşti şi 6 judeţe

Suspecţii vizaţi de percheziţii ar fi creat un prejudiciu total estimat la 22 de milioane de euro, după ce au luat de la bănci credite pe care nu le-au achitat.

Percheziţii ce vizează evazionişti, în Bucureşti şi 6 judeţe
Foto: Arhivă Agerpres.

Articol de Sorin Solomon, 31 Martie 2013, 10:40

La acţiunea de duminică participă peste 200 de poliţişti şi un elicopter al ministerului afacerilor interne, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române.

68 de percheziţii domiciliare sunt efectuate, simultan, pentru probarea activităţii infracţionale a unei grupări infracţionale organizate, specializate în infracţiuni cu consecinţe deosebite, respectiv înşelăciune, evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Astfel, se fac 46 de descinderi în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, două în Bucureşti, opt în judeţul Constanţa, şase în judeţul Giurgiu, patru în judeţul Ialomiţa, una în judeţul Călăraşi şi una în Ploieşti.

De asemenea, au fost emise 86 de mandate de aducere, suspecţii urmând a fi audiaţi la DIICOT Călăraşi.

Pe baza informaţiilor obţinute de poliţiştii din Călăraşi şi Bucureşti şi a investigaţiilor efectuate sub coordonarea procurorilor DIICOT, s-a stabilit că, în perioada 2005-2012, s-a constituit un grup infracţional organizat, în scopul comiterii de infracţiuni grave, respectiv înşelăciune, fals şi uz de fals, spălare de bani, grup structurat pe relaţii ierarhice şi personale, care acţiona în judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, cu conexiuni în municipiul Bucureşti.

Membrii grupării sunt suspectaţi de săvârşirea de înşelăciuni prin inducerea în eroare a reprezentanţilor instituţiilor bancare prin prezentarea unor situaţii financiare neconforme cu realitatea, în vederea obţinerii unor împrumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante, arată IGPR.

Gruparea era condusă de un bărbat, de 44 ani, din municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi, arestat deja în această cauză.

Pe baza probelor administrate s-a stabilit că din această grupare, fac parte, aproximativ 20 de persoane.

Acestea au deţinut în nume propriu sau prin intermediari mai multe societăţi comerciale, în numele cărora au obţinut credite foarte mari.

Pregătirea activităţii infracţionale, arată IGPR, a început încă din 2004, când mai mulţi membri ai grupării au achiziţionat, prin credite bancare, imobile la preţuri mici pe care le-au folosit ulterior, după o supraevaluare şi "cosmetizare", la obţinerea creditelor bancare frauduloase.

Potrivit Poliţiei Române, prejudiciul total produs este de aproximativ 22 de milioane de euro.

Ploi şi vreme instabilă în mare parte din ţară
România 24 Iulie 2024, 11:41

Ploi şi vreme instabilă în mare parte din ţară

Intră în vigoare un cod portocaliu de ploi semnificative cantitativ care vizează sud-vestul Transilvaniei şi zona de munte.

Ploi şi vreme instabilă în mare parte din ţară
Două aeronave F-16 au monitorizat situaţia din Tulcea, în contextul atacurilor cu drone din Ucraina
România 24 Iulie 2024, 10:40

Două aeronave F-16 au monitorizat situaţia din Tulcea, în contextul atacurilor cu drone din Ucraina

Două aeronave F-16 au monitorizat situaţia din Tulcea, în contextul atacurilor cu drone din Ucraina.

Două aeronave F-16 au monitorizat situaţia din Tulcea, în contextul atacurilor cu drone din Ucraina
Rezultatele la examenul de titularizare în învăţământul preuniversitar sunt anul acesta uşor mai slabe faţă de anul trecut
România 24 Iulie 2024, 10:35

Rezultatele la examenul de titularizare în învăţământul preuniversitar sunt anul acesta uşor mai slabe faţă de anul trecut

Rezultatele la examenul de titularizare în învăţământul preuniversitar sunt anul acesta uşor mai slabe faţă de 2023, dar se...

Rezultatele la examenul de titularizare în învăţământul preuniversitar sunt anul acesta uşor mai slabe faţă de anul trecut
Proiectul de lege care stabileşte numărul urşilor care pot fi vânaţi în ţara noastră a fost promulgat
România 24 Iulie 2024, 10:31

Proiectul de lege care stabileşte numărul urşilor care pot fi vânaţi în ţara noastră a fost promulgat

Proiectul de lege care stabileşte numărul urşilor care pot fi vânaţi în ţara noastră a fost promulgat de preşedintele Klaus...

Proiectul de lege care stabileşte numărul urşilor care pot fi vânaţi în ţara noastră a fost promulgat
Comunicat MApN
România 24 Iulie 2024, 10:29

Comunicat MApN

Comunicat MApN.

Comunicat MApN
Alertă aeriană în nordul judeţului Tulcea
România 24 Iulie 2024, 10:19

Alertă aeriană în nordul judeţului Tulcea

Avertizarea a fost făcută după ce mai multe drone au fost observate că se apropiau de graniţa română.

Alertă aeriană în nordul judeţului Tulcea
”Menținem ridicată ștacheta în ceea ce privește intrarea în sistem”
România 24 Iulie 2024, 09:07

”Menținem ridicată ștacheta în ceea ce privește intrarea în sistem”

"Apel matinal" - Invitat: Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației.

”Menținem ridicată ștacheta în ceea ce privește intrarea în sistem”
Informații din trafic
România 24 Iulie 2024, 08:11

Informații din trafic

Este aglomerație la această oră pe autostrada A1 București-Pitești, în apropiere de Capitală.

Informații din trafic