Opt membri ai unei grupări specializate în fraude informatice, reținuți

Opt membri ai unei grupări specializate în fraude informatice de peste 2 milioane euro au fost reţinuţi de procurorii Biroului Teritorial Vâlcea al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Cu detalii, reporterul nostru Diana Surdu:

Membrii grupului au deschis cel puţin 200 de conturi bancare în Ungaria, prin folosirea de acte de identitate străine, falsificate, notează anchetatorii. Totodată, au folosit alte 100 de conturi bancare deschise în Spania, Polonia, Germania, Olanda şi alte ţări, prin intermediul căror au fost transferate şi, ulterior, retrase sume ce se ridică la cel puţin 2 milioane de euro, provenite din comiterea de infracţiuni de fraudă informatică.

Procurorii spun că, după comiterea fiecărei infracţiuni şi confirmării virării sumei de bani de către victimă, mebrii grupării transmiteau banii în alte conturi pe care le controlau, iar după oprirea unui procent în jur de 30% în funcţie de înţelegerile infracţionale, trimiteau banii mai departe către autorii fraudelor sau către complicii lor.

Oamenii legii au făcut ieri 27 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Vâlcea, de unde au ridicat 105.000 de euro, peste 20.000 de lei, ceasuri, telefoane, cartele, tablete, un pistol cu glonţ, 34 de fragmente vegetale şi alte bunuri şi înscrisuri.

Cercetările au avut loc în baza unui acord pentru constituirea unei echipe comune de anchetă, Joint Investigation Team, la nivelul Eurojust, între DIICOT şi autorităţile judiciare din Olanda şi, concomitent, pe teritoriul Greciei, în Atena, au fost efectuate alte două percheziţii, în urma căror au fost identificate două suspecte şi au fost ridicate mai multe înscrisuri şi 120.000 de euro, transmite Rador.