Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Opt membri ai unei grupări specializate în fraude informatice, reținuți

Membrii grupului au deschis cel puţin 200 de conturi bancare în Ungaria, prin folosirea de acte de identitate străine, falsificate, notează anchetatorii.

Opt membri ai unei grupări specializate în fraude informatice, reținuți
Foto: Arhivă.

Articol de Florin Lepădatu, 08 Iulie 2021, 17:57

Opt membri ai unei grupări specializate în fraude informatice de peste 2 milioane euro au fost reţinuţi de procurorii Biroului Teritorial Vâlcea al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Cu detalii, reporterul nostru Diana Surdu:

Membrii grupului au deschis cel puţin 200 de conturi bancare în Ungaria, prin folosirea de acte de identitate străine, falsificate, notează anchetatorii. Totodată, au folosit alte 100 de conturi bancare deschise în Spania, Polonia, Germania, Olanda şi alte ţări, prin intermediul căror au fost transferate şi, ulterior, retrase sume ce se ridică la cel puţin 2 milioane de euro, provenite din comiterea de infracţiuni de fraudă informatică.

Procurorii spun că, după comiterea fiecărei infracţiuni şi confirmării virării sumei de bani de către victimă, mebrii grupării transmiteau banii în alte conturi pe care le controlau, iar după oprirea unui procent în jur de 30% în funcţie de înţelegerile infracţionale, trimiteau banii mai departe către autorii fraudelor sau către complicii lor.

Oamenii legii au făcut ieri 27 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Vâlcea, de unde au ridicat 105.000 de euro, peste 20.000 de lei, ceasuri, telefoane, cartele, tablete, un pistol cu glonţ, 34 de fragmente vegetale şi alte bunuri şi înscrisuri.

Cercetările au avut loc în baza unui acord pentru constituirea unei echipe comune de anchetă, Joint Investigation Team, la nivelul Eurojust, între DIICOT şi autorităţile judiciare din Olanda şi, concomitent, pe teritoriul Greciei, în Atena, au fost efectuate alte două percheziţii, în urma căror au fost identificate două suspecte şi au fost ridicate mai multe înscrisuri şi 120.000 de euro, transmite Rador.

Peste 13 miliarde de lei pentru realizarea de noi spitale
România 28 Martie 2024, 22:48

Peste 13 miliarde de lei pentru realizarea de noi spitale

Banii vor fi folosiți pentru realizarea de noi spitale orășenești, municipale, de urgență, precum și pentru dotarea și...

Peste 13 miliarde de lei pentru realizarea de noi spitale
Timișoara va avea un nou spital municipal
România 28 Martie 2024, 21:53

Timișoara va avea un nou spital municipal

Clădirea ar trebui finalizată în aproximativ cinci-șase ani, în zona de nord a orașului.

Timișoara va avea un nou spital municipal
APEL MATINAL – În direct cu Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu
România 28 Martie 2024, 21:42

APEL MATINAL – În direct cu Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu

RRA: Vineri, 29 martie, la Apel matinal vom vorbi cu Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, despre procesul...

APEL MATINAL – În direct cu Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu
Aeroportul din Timișoara va avea un nou terminal de plecări externe
România 28 Martie 2024, 19:36

Aeroportul din Timișoara va avea un nou terminal de plecări externe

Construit pe o suprafață de 12.000 m², noul terminal are șase filtre de securitate, opt porți de îmbarcare și 18 ghișee de...

Aeroportul din Timișoara va avea un nou terminal de plecări externe
Calculatoare pentru elevi și studenți
România 28 Martie 2024, 19:25

Calculatoare pentru elevi și studenți

Ajutorul este destinat copiilor și tinerilor cu venituri reduse, de cel mult 500 de lei pe membru de familie.

Calculatoare pentru elevi și studenți
17 bănci participă la ediția din acest an a programului Noua Casă
România 28 Martie 2024, 17:35

17 bănci participă la ediția din acest an a programului Noua Casă

Numărul împrumuturilor este destul de redus, la jumătate față de situația din 2021.

17 bănci participă la ediția din acest an a programului Noua Casă
Avocat: Mario Iorgulescu suferă de leziuni cerebrale din copilărie
România 28 Martie 2024, 17:31

Avocat: Mario Iorgulescu suferă de leziuni cerebrale din copilărie

Problemele au contribuit la producerea accidentului grav de circulație în care tânărul Iorgulescu a omorât un om, a mai spus...

Avocat: Mario Iorgulescu suferă de leziuni cerebrale din copilărie
Ultimele pregătiri înainte de intrarea României în spaţiul Schengen cu frontierele maritime şi aeriene
România 28 Martie 2024, 16:26

Ultimele pregătiri înainte de intrarea României în spaţiul Schengen cu frontierele maritime şi aeriene

Pe Aeroportul Otopeni, cel mai mare din ţară, se reconfigurează porţile de control din Terminalul Plecări, iar la Ministerul...

Ultimele pregătiri înainte de intrarea României în spaţiul Schengen cu frontierele maritime şi aeriene