O sută de percheziții în Capitală şi în 12 judeţe
Cele mai multe percheziţii - peste 60 - sunt într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciul estimat la peste 22 de milioane de lei.
Articol de Radiojurnal, 15 Octombrie 2015, 10:28
100 de descinderi ale poliţiştilor au loc, la această oră, în Capitală şi în 12 judeţe, în trei cazuri de evaziune fiscală cu prejudicii de milioane de euro şi într-unul de înşelăciune.
Zeci de persoane să fie ridicate şi duse la audieri.
Cele mai multe percheziţii - peste 60 - sunt într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciul estimat la peste 22 de milioane de lei.
În urma descinderilor care au loc în Capitală şi în mai multe judeţe, 50 de persoane vor fi aduse la audieri în Bucureşti.
Poliţiştii spun că suspecţii au făcut tranzacţii fictive cu materiale de construcţii, cu ajutorul unor firme fantomă.
Într-un alt caz de evaziune fiscală şi spălare de bani sunt implicate mai multe firme de fiare vechi cu sedii în judeţul Timiş.
Potrivit Poliţiei Române, sunt 12 suspecţi, reprezentanţi legali la patru societăţi comerciale.
Aceştia ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de euro, tot prin operaţiuni comerciale fictive, de această dată de materiale feroase si neferoase.
Alte percheziţii vizează cinci firme din judeţul Bihor care importă carne din spaţiul european.
Trei persoane sunt bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste un milion şi jumătate de lei, prin evaziune fiscală şi înşelăciune.
Şi tot în această dimineaţă a venit şi rândul unei grupări de escroci care a înşelat, în ultimele două luni, mai multe persoane prin metoda "accidentul".
Poliţiştii descind într-un penitenciar şi la domiciliile mai multe persoane din Bucureşti, din judeţele Ilfov şi Vâlcea.
