Ascultă Radio România Actualitaţi Live

MONEYVAL: România stă bine la combaterea spălării banilor

Evaluarea MONEYVAL s-a finalizat cu un raport echilibrat şi în mare parte pozitiv pentru România - susţine Roxana Niţu, şef serviciu în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

MONEYVAL: România stă bine la combaterea spălării banilor

Articol de Iulian Olescu, 27 Iulie 2023, 19:03

România stă bine la capitolul conformării cu standardele internaţionale în privinţa combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului şi cu eficienţa implementării acestora. Este concluzia Raportului MONEYVAL - entitatea de specialitate a Consiliului Europei.

Evaluarea MONEYVAL s-a finalizat cu un raport echilibrat şi în mare parte pozitiv pentru România - susţine Roxana Niţu, şef serviciu în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor:

Roxana Niţu, şef serviciu în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: Din perspectiva noastră este un raport echilibrat și aș spune pozitiv. Din perspectivă istorică, să spunem, raportul nu constată apariția de noi deficiențe. Dimpotrivă, raportul constată faptul că lucrurile s-au dezvoltat în sens favorabil în țara noastră. Din punct de vedere al eficienței, știți că am avut zece rating-uri moderate și un singur rating substanțial. Din punct de vedere al conformității tehnice, am avut șapte rating-uri conforme, cincisprezece de parțial și șaptesprezece de în mare parte conform. România nu are niciun rating, spre exemplu, de neconform, așadar cadrul nostru legislativ și de reglementare este absolut adecvat și în linie cu standardele internaționale.

Prezentă la o conferinţă de specialitate, Roxana Niţu a spus că este în curs de elaborare o strategie naţională care va avea ca element central procesul de recuperare a banilor.

De asemenea, vor fi iniţiate campanii de conştientizare a importanţei prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a activităţilor de finanţare a terorismului.

Incendii de vegetație în trei localități din zona Moldovei
România 08 Iulie 2025, 07:40

Incendii de vegetație în trei localități din zona Moldovei

Pompierii îi sfătuiesc pe cetățeni să nu aprindă focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite.

Incendii de vegetație în trei localități din zona Moldovei
Vijeliile, ploile torențiale și grindina au provocat pagube substanțiale
România 08 Iulie 2025, 07:28

Vijeliile, ploile torențiale și grindina au provocat pagube substanțiale

În mare parte din ţară meteorologii au emis avertizări cod roşu şi portocaliu de instabilitate atmosferică.

Vijeliile, ploile torențiale și grindina au provocat pagube substanțiale
Deschiderea noului penitenciar al Judeţului Mureş de la Sâncraiu de Mureş amânată
România 08 Iulie 2025, 04:15

Deschiderea noului penitenciar al Judeţului Mureş de la Sâncraiu de Mureş amânată

Lucrările sunt finalizate în proporţie de 60% din lipsă de fonduri.

Deschiderea noului penitenciar al Judeţului Mureş de la Sâncraiu de Mureş amânată
ANPC efectuează controale pe mai multe rute feroviare
România 08 Iulie 2025, 04:10

ANPC efectuează controale pe mai multe rute feroviare

Au fost primite numeroase reclamaţii cu privire la condiţiile de călătorie din trenuri.

ANPC efectuează controale pe mai multe rute feroviare
Zeci de intervenţii ale pompierilor în mai multe zone din ţară în urma vântului puternic
România 08 Iulie 2025, 01:02

Zeci de intervenţii ale pompierilor în mai multe zone din ţară în urma vântului puternic

Vântul putenic a doborât mai mulţi copaci sau a rupt firele electrice.

Zeci de intervenţii ale pompierilor în mai multe zone din ţară în urma vântului puternic
România ar fi deja în uşoară recesiune
România 07 Iulie 2025, 23:08

România ar fi deja în uşoară recesiune

Analistul financiar Adrian Codirlaşu: Vor veni taxe noi. Cu siguranţă vor avea un efect negativ asupra consumului.

România ar fi deja în uşoară recesiune
Liderul AUR a început strângerea de semnături pentru o moţiune pe tema măsurilor fiscale
România 07 Iulie 2025, 22:59

Liderul AUR a început strângerea de semnături pentru o moţiune pe tema măsurilor fiscale

Votul pe moţiune ar putea avea loc lunea viitoare. George Simion a admis că nu are şanse să obţină un vot majoritar.

Liderul AUR a început strângerea de semnături pentru o moţiune pe tema măsurilor fiscale
Raport CE: Depozitarea deșeurilor municipale, în continuare deficitară în România
România 07 Iulie 2025, 22:18

Raport CE: Depozitarea deșeurilor municipale, în continuare deficitară în România

România trebuie să-și îmbunătățească modul în care gestionează problemele de mediu, arată un nou raport privind punerea în...

Raport CE: Depozitarea deșeurilor municipale, în continuare deficitară în România