MONEYVAL: România stă bine la combaterea spălării banilor

România stă bine la capitolul conformării cu standardele internaţionale în privinţa combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului şi cu eficienţa implementării acestora. Este concluzia Raportului MONEYVAL - entitatea de specialitate a Consiliului Europei.

Evaluarea MONEYVAL s-a finalizat cu un raport echilibrat şi în mare parte pozitiv pentru România - susţine Roxana Niţu, şef serviciu în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor:

Roxana Niţu, şef serviciu în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: Din perspectiva noastră este un raport echilibrat și aș spune pozitiv. Din perspectivă istorică, să spunem, raportul nu constată apariția de noi deficiențe. Dimpotrivă, raportul constată faptul că lucrurile s-au dezvoltat în sens favorabil în țara noastră. Din punct de vedere al eficienței, știți că am avut zece rating-uri moderate și un singur rating substanțial. Din punct de vedere al conformității tehnice, am avut șapte rating-uri conforme, cincisprezece de parțial și șaptesprezece de în mare parte conform. România nu are niciun rating, spre exemplu, de neconform, așadar cadrul nostru legislativ și de reglementare este absolut adecvat și în linie cu standardele internaționale.

Prezentă la o conferinţă de specialitate, Roxana Niţu a spus că este în curs de elaborare o strategie naţională care va avea ca element central procesul de recuperare a banilor.

De asemenea, vor fi iniţiate campanii de conştientizare a importanţei prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a activităţilor de finanţare a terorismului.