Ascultă Radio România Actualitaţi Live

MONEYVAL: România stă bine la combaterea spălării banilor

Evaluarea MONEYVAL s-a finalizat cu un raport echilibrat şi în mare parte pozitiv pentru România - susţine Roxana Niţu, şef serviciu în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

MONEYVAL: România stă bine la combaterea spălării banilor

Articol de Iulian Olescu, 27 Iulie 2023, 19:03

România stă bine la capitolul conformării cu standardele internaţionale în privinţa combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului şi cu eficienţa implementării acestora. Este concluzia Raportului MONEYVAL - entitatea de specialitate a Consiliului Europei.

Evaluarea MONEYVAL s-a finalizat cu un raport echilibrat şi în mare parte pozitiv pentru România - susţine Roxana Niţu, şef serviciu în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor:

Roxana Niţu, şef serviciu în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: Din perspectiva noastră este un raport echilibrat și aș spune pozitiv. Din perspectivă istorică, să spunem, raportul nu constată apariția de noi deficiențe. Dimpotrivă, raportul constată faptul că lucrurile s-au dezvoltat în sens favorabil în țara noastră. Din punct de vedere al eficienței, știți că am avut zece rating-uri moderate și un singur rating substanțial. Din punct de vedere al conformității tehnice, am avut șapte rating-uri conforme, cincisprezece de parțial și șaptesprezece de în mare parte conform. România nu are niciun rating, spre exemplu, de neconform, așadar cadrul nostru legislativ și de reglementare este absolut adecvat și în linie cu standardele internaționale.

Prezentă la o conferinţă de specialitate, Roxana Niţu a spus că este în curs de elaborare o strategie naţională care va avea ca element central procesul de recuperare a banilor.

De asemenea, vor fi iniţiate campanii de conştientizare a importanţei prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a activităţilor de finanţare a terorismului.

Conducătorul ambarcaţiunii implicate în accidentul din Golful Musura a fost reținut
România 31 Iulie 2025, 08:24

Conducătorul ambarcaţiunii implicate în accidentul din Golful Musura a fost reținut

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a dispus reţinerea conducătorului ambarcaţiunii implicate...

Conducătorul ambarcaţiunii implicate în accidentul din Golful Musura a fost reținut
Nicușor Dan: Justiția are nevoie de predictibilitate
România 31 Iulie 2025, 07:50

Nicușor Dan: Justiția are nevoie de predictibilitate

Președintele spune că modificările legislative care vor fi făcute vor urmări acest obiectiv.

Nicușor Dan: Justiția are nevoie de predictibilitate
Cod galben de ploi în partea de nord a Munteniei şi Olteniei
România 31 Iulie 2025, 07:38

Cod galben de ploi în partea de nord a Munteniei şi Olteniei

Va ploua şi joi în ţară, iar în nordul Munteniei şi al Olteniei este în vigoare un cod galben în...

Cod galben de ploi în partea de nord a Munteniei şi Olteniei
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, ar putea merge în localităţile afectate de inundaţii
România 30 Iulie 2025, 23:54

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, ar putea merge în localităţile afectate de inundaţii

În judeţul Suceava au ajuns din rezerva de stat pentru sinistraţi ajutoare, constând în motorină, apă, alimente şi o parte...

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, ar putea merge în localităţile afectate de inundaţii
Autorităţile de la Bucureşti au organizat a opta operaţiune de evacuare medicală din Fâşia Gaza
România 30 Iulie 2025, 23:43

Autorităţile de la Bucureşti au organizat a opta operaţiune de evacuare medicală din Fâşia Gaza

12 pacienţi copii grav afectaţi de lipsa tratamentelor medicale adecvate, vor fi transportaţi în Franţa şi Norvegia.

Autorităţile de la Bucureşti au organizat a opta operaţiune de evacuare medicală din Fâşia Gaza
Preţul biletelor pentru vizitarea Cazinoului din Constanţa creşte de la 1 august
România 30 Iulie 2025, 23:37

Preţul biletelor pentru vizitarea Cazinoului din Constanţa creşte de la 1 august

Pentru elevi, studenţi sau pensionari, trariful este de 26 lei.

Preţul biletelor pentru vizitarea Cazinoului din Constanţa creşte de la 1 august
Primăria Bucureşti: proiecte de înnoire a parcului de vehicule pentru transportul în comun
România 30 Iulie 2025, 23:28

Primăria Bucureşti: proiecte de înnoire a parcului de vehicule pentru transportul în comun

CGMB a decis astăzi înlocuirea tuturor tramvaielor aflate în circulaţie.

Primăria Bucureşti: proiecte de înnoire a parcului de vehicule pentru transportul în comun
40 de pompieri români, misiune în Grecia
România 30 Iulie 2025, 22:33

40 de pompieri români, misiune în Grecia

România trimite 40 de pompieri şi echipament de intervenţie pentru incendiile de pădure din Grecia, acţionând lângă Atena...

40 de pompieri români, misiune în Grecia