Ioan Niculae, cercetat şi pentru spălare de bani
Potrivit procurorilor, omul de afaceri Ioan Niculae şi-ar fi trecut ilegal averea aflată sub sechestru pe numele fostei soţii, a fiicei sale şi a concubinei.
Articol de Radiojurnal, 26 Iunie 2014, 20:56
Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Romgaz în cazul omului de afaceri Ioan Niculae.
Noile infracţiuni vizează sustragerea de sub sechestru, instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani.
Potrivit procurorilor, omul de afaceri şi-ar fi trecut ilegal averea aflată sub sechestru pe numele fostei soţii, a fiicei sale şi a concubinei.
Anchetatorii arată că Ioan Niculae ar fi atras în activitatea infracţională nu doar membri ai familiei sau alte persoane apropiate, ci şi funcţionari de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care au întârziat procedurile.
Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Romgaz şi l-au pus sub acuzare pe omul de afaceri Ioan Niculae pentru săvârşirea unor noi infracţiuni, respectiv sustragere de sub sechestru, instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani.
Ioan Niculae este acuzat că a înstrăinat mai multe bunuri pe care procurorii instituiseră sechestru asigurător, cu ajutorul Domniţei Niculae (fosta soţie), Adina Elena Niculae (fiică) şi Nicoleta Mariana Toncea (actuala iubită).
Cele trei femei au fost chemate joi la DIICOT, împreună cu Ioan Niculae, şi puse sub acuzare pentru săvârşirea infracţiunilor de sustragere de sub sechestru şi spălare a banilor.
Iniţial, omul de afaceri a fost acuzat alături de alte 40 de persoane de complot şi subminare a economiei naţionale pentru că ar fi pus în pericol sistemul energetic naţional şi ar fi produs un prejudiciu de 126 de milioane de dolari.
