Grupări infracţionale organizate, specializate în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare a banilor, destructurate
În cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură formată din cetăţenii români şi bulgari, care a acţionat până zilele trecute.
07 Septembrie 2024, 10:52
Două grupări infracţionale organizate, specializate în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare a banilor, au fost destructurat în urma colaborării procurorilor români de la Crima Organizată şi Terorism cu autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii.
În cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură formată din cetăţenii români şi bulgari, care a acţionat până zilele trecute.
Cu echipamente specializate, membrii copiau date ale cardurilor aparţinând unor rezidenţi americani şi efectuau retrageri de numerar. Paguba totală este de peste un milion de dolari.
Mai departe, o parte a banilor ajungea în România prin utilizarea sistemelor de transfer monetar sau prin intermediul firmelor de coletărie. În acest al doilea caz, sumele erau ascunse în bunuri de larg consum.
Aici, membrii celei de-a doua grupări, specializată în spălarea banilor de această dată, preluau sumele respective prin persoane interpuse, pentru a fi investite.
În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriul ţării noastre au fost identificate şi ridicate zeci de mii de euro şi de dolari.
