Fosta Petromservice şi foşti directori trimişi în judecată

PSV Company, fostă Petromservice şi foşti directori ai acesteia au fost trimişi în judecată de procurorii DNA pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DNA, Sorin Mihai, la data faptei director general executiv şi membru în Consiliul de Administraţie al Petromservice a fost deferit justiţiei cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

De asemenea, Gheorghe Şupeală, la data faptelor director general executiv al Petromservice, este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare a banilor, iar Zizi Anagnastopol, la data faptei director economic, al Petromservice, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Procurorii susţin că Sorin Mihai, Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnastopol, au creat şi au implementat un mecanism infracţional constând în faptul că se înregistrau în evidenţele contabile ale firmei şi se declarau la fisc cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale.

"În perioada 2006 - 2008 sumele declarate nejustificat au totalizat 50.357.919 lei.

Majorarea artificială a cheltuielilor determina reducerea obligaţiilor fiscale pe care firma le plătea statului, prin urmare a rezultat că firma s-a sustras de la plata unei sume importante la buget, în valoare de 6.802.669 lei.

Cheltuielile declarate consemnau achiziţii fictive de servicii de la mai multe societăţi comerciale controlate de ceilalţi inculpaţi, printre care şi Alexandra International Enterprise Fund, Card Vision Media şi Boaz Active.

În cazul unora dintre aceste operaţiuni, inculpaţii Şupeală Gheorghe şi Anagnastopol Zizi au beneficiat de ajutorul inculpatului Eftime Ionuţ Adrian, care a intermediat încheierea unora dintre contractele de achiziţii fictive de servicii", se arată în document.