"Evaziune fiscală" la cluburi și restaurante de lux
Procurorii au făcut ieri 40 de percheziţii la firmele ce deţin restaurante şi cluburi de lux bucureştene, precum "Chocolat", "Tratoria Il Calcio ", "Fratelli" sau "Le Club".
Articol de Diana Surdu, 13 Noiembrie 2015, 11:08
Procurorii DIICOT au reţinut patru persoane şi au pus sub control judiciar alte cinci - într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani ce vizează mai multe restaurante şi cluburi de lux din Capitală, cu un prejudiciu adus statului estimat la o jumătate de milion de euro.
Procurorii au făcut ieri 40 de percheziţii la firmele ce deţin restaurante şi cluburi de lux bucureştene, precum "Chocolat" , "Tratoria Il Calcio ", "Fratelli" sau "Le Club" .
Cei patru reţinuţi, între care se numără şi proprietarul grupului "Chocolat" , vor fi prezentaţi, astăzi, instanţei cu propunerea de arestare preventivă.
Anchetatorii susţin că persoanele cercetate ar fi constituit un grup infracţional specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate care permiteau o evidenţă contabilă dublă.
Acest program, odată instalat pe casele de marcat, permitea modificarea volumului de încasări, astfel încât să rezulte cât mai puţine venituri nefiscalizate.
