Evazionişti, cercetaţi de poliţiştii bucureşteni

Poliţiştii bucureşteni fac verificări într-un dosar penal de evaziune fiscală şi preluare fictivă de părţi sociale, în care prejudiciul depăşeste 15 milioane de euro.

Joi, Poliţia Capitalei a desfăşurat activităţi de cercetare în cadrul unui dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi determinarea înmatriculării unei societăţi în temeiul unui act constitutiv fals.

Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au stabilit faptul că, în perioada 2008-2012, trei cetăţeni străini au preluat în mod fictiv părţile sociale a peste 60 de societăţi comerciale, determinând înmatricularea acestora la Oficiul Registrului Comerţului în baza unor acte constitutive false.

Mai mult, în urma verificărilor a rezultat faptul că o parte din aceste societăţi au efectuat tranzacţii intracomunitare şi operaţiuni comerciale pe teritoriul României în valoare de aproximativ 9.000.000 de lei, pe care au omis să le declare, sustrăgându-se de la plata taxelor datorate bugetului consolidat al statului.

Poliţiştii bucureşteni au trimis dosarul spre soluţionare organelor competente, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi determinarea înmatriculării unei societăţi în temeiul unui act constitutiv fals.