Două persoane au fost reţinute, iar patru au fost plasate sub control judiciar într-un caz de suspiciuni de fraudă cu proiecte IT
Procurorii Parchetului European susţin că, în perioada 2020-2022, beneficiarii proiectului cu fonduri europene au depus documente false sau inexacte pentru servicii şi bunuri care în realitate nu au fost niciodată livrate sau achiziţionate.
Articol de Nicoleta Turcu, 02 Februarie 2024, 09:58
Două persoane au fost reţinute, iar patru au fost plasate sub control judiciar într-un caz privind suspiciuni de fraudă cu proiecte IT în valoare de două milioane de euro. Este o anchetă a Parchetului European, condus de Laura Codruţa Kovesi.
Procurorii Parchetului European susţin că, în perioada 2020-2022, beneficiarii proiectului cu fonduri europene au depus documente false sau inexacte pentru servicii şi bunuri care în realitate nu au fost niciodată livrate sau achiziţionate.
De asemenea, au fost încheiate contracte de muncă fictive, obţinându-se astfel fonduri necuvenite de la bugetul Uniunii. Sumele achitate de Ministerul Român al Investiţiilor şi Proiectelor Europene ar fi fost albite prin firme fantomă din Spania şi Bulgaria şi conturi bancare în Belgia şi Lituania.
De altfel, cercetările se fac şi în alte cinci ţări membre, de asemenea şi în Republica Moldova.
După ce au avut loc mai multe percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi, Vaslui şi Ilfov, procurorii au pus sechestru pe două apartamente estimate la jumătate de milion de euro şi pe terenuri. Mai multe conturi bancare au fost îngheţate.
