Deturnarea transferurilor bancare între societăţile comerciale

Poliţia Română atrage atenţia asupra unei noi metode infracţionale de deturnare a transferurilor bancare între societăţile comerciale.

Schema presupune accesarea neautorizată şi compromiterea conturilor de e-mail ale firmelor, monitorizarea corespondenţei purtate de angajaţii acestora şi simularea corespondenţei reale, prin intermediul unei adrese de e-mail asemănătoare cu cea a societăţii partenere.

Finalitatea este deturnarea transferului de bani către un cont bancar diferit faţă de cel al beneficiarului, cont controlat de membri ai grupării infracţionale.

Pentru prevenirea unor astfel de fraude, poliţia recomandă schimbarea la un interval regulat a parolelor de acces în conturile de e-mail, informarea angajaţilor despre eventuale riscuri şi confirmarea telefonică a transferurilor de bani efectuate între firme.